揭秘虚假货币传销：五种模式、五大特征！

随着比特币等虚拟货币变得越来越受到关注，一些不法分子也将目光投向了虚拟货币领域。最近的研究发现，虚拟货币传销类犯罪已经成为一个规模大、受害人众多、涉案资金巨大的问题，对社会和金融秩序稳定带来极大的危害。

这里为您揭秘虚拟货币传销的典型模式：

● 交易所模式

交易所模式以“公链”概念为幌子，高额的持币生息收益为诱饵，吸引投资人开设高额账户，利用高比例的推广收益，诱导投资人发展下线，建立层级，参与传销却毫不自知。通常会软跑路，采用黑客攻击和发行新代币结算等方式实现。

● 钱包模式

通过发行各种空气币、山寨币，开发自己的公链项目，打造自己的钱包、交易平台、APP，包装成“去中心化”的中心化项目，平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等，都是由项目方后台控制调节的。

● 虚假“智能合约”模式

犯罪团伙打着“智能合约”的名义，开发所谓的“去中心化金融理财游戏”，声称可以小赌大，获得高额收益。但实际上，平台上所有的充值、返利、提币等业务，都由犯罪团伙在后台操作。

● 云矿机模式

云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机，通过发展下线来提高用户等级，下线越多，获得的奖励就越多，诱导投资人入局。然而，这些项目的结局通常都是崩盘和收割。

● 短视频模式

不同等级的用户可以通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益，等级越高，收益比例越高。如果想要提高会员等级，则需要在指定的交易所，购买平台代币，或者邀请下线，发展下线越多，下线收益越高，提成收益越高。实际上，这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。

虚拟货币传销通常具备以下特征：

1. 利用区块链的噱头来包装和炒作，从而诱骗投资者。

2. 要求投资者交纳一定数额的虚拟货币可复制性强。

禁止传销管理条例第七条明确规定，任何利用发展下线、牟取非法利益的行为均属于传销。这些非法行为的关键词常常包括复投、直推、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易等。

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