银保监会提醒防范虚拟货币和区块链非法集资风险

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据风险提示介绍，针对这些活动，以下几个特征应引起注意：

一、这些活动在网络上和跨国操作。他们利用互联网和聊天工具进行交易，并通过在线支付工具进行收付款，这意味着风险波及范围广，扩散速度也很快。一些不法分子通过租用境外服务器来搭建网站，实际上是面向中国境内的居民开展违法活动，但是它们的资金多流向境外，有时难以监管和追踪。对于群组聊天中的广告宣传，要格外警惕。

二、这些活动欺骗性、诱惑性和隐蔽性强。它们利用所谓的热点概念和名目繁多的“高大上”理论进行炒作，甚至还利用名人大V来宣传，并打出“币值只涨不跌”、 “投资周期短、收益高、风险低”等宣传口号，具有很强的迷惑性。实际上，不法分子通过幕后操纵虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等不合法方式来非法牟取暴利。此外，一些不法分子还利用ICO、IFO、IEO等花样翻新的方式发行代币，或以共享经济的名义进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、这些活动存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，“静态收益”和“动态收益”来吸引公众、促使投资人加入和扩大资金池，这是非法集资、传销和诈骗的典型特征。

在风险提示中也提到，这些活动实质上是一个“借新还旧”的骗局，以“金融创新”为噱头，但资金运转很难持续。公众需要理性看待区块链，不要盲目相信它带来的承诺，要确立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。如果发现任何违法犯罪行为，应积极向有关部门举报反映。

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