时间:2022-01-04|浏览:7531
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可以向法院起诉或者报警。
合伙企业通常有合伙协议。如果一方违反合伙协议,守约方可以根据协议向另一方索赔权益,通常向法院起诉。除非有证据证明对方在签订合伙协议时不想返还投资资金和利润股息,否则另一方明确表示是欺诈性资金,否则可以以涉嫌欺诈罪向公安部门报告。
《《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:欺诈公私财产的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制,并处三年以上十年以下有期徒刑、罚款。
数额特别大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定执行。
股权投资可能涉嫌非法集资:
一、公开宣传
非法吸收公共存款罪本身的特点决定了它必须在一定范围内通过媒体、互联网、推广、传单、手机短信、口碑等媒体向公众宣传,开放程度可以深浅,可以在报纸、电视、互联网等媒体上,也可以在一定范围内。
由于其自身行为的非法性,这种公开性往往有一定的范围,例如,与监管机构和执法机构相比,它可能是秘密的。
而行为人往往以合法的形式和名义进行宣传,以掩盖其实质性的非法目的。
二、保本承诺
行为人一般承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或支付回报。
此外,还本付息的承诺不必以金钱、有价值的实物、债权债务的抵消等方式兑现;回报不一定以利息的名义兑现,也可以以其他名义兑现。
如果没有偿还本息的承诺,就没有存款的特点
三、入会提成
根据有关法律法规,收入来自线下佣金,30人以上,三级以上可定性为非法传销。
一些空壳公司,通过精心包装,制作虚假网页、虚假股价走势图,以高调奢华的新闻发布会骗取投资人的信任,公开兜售原始股,利用高额提成和奖励诱导投资人为其发展更多下线。
形成交会费、下线、收取佣金的模式,结合这些手段,达到非法传销、快速融资的目的。涉嫌犯罪是典型的非法集资行为。
四、债权投资
从事贷款业务属于国务院规定需要许可的项目。目前,法律法规尚未授权私募股权基金从事债权投资。
如果债权投资达到一定规模,涉嫌经营非法金融业务。根据有关行政法规,中国人民银行可以没收非法所得,处一倍以上五倍以下的罚款;无非法所得的,处十万元以上五十万元以下的罚款,工商行政管理部门也可以注销工商登记。
经营非法金融业务,营业额或者收入巨大,或者给国家造成重大损失或者造成其他严重后果,或者经行政处罚后仍不悔改的,涉嫌非法经营。
五、有限合伙
在融资建立有限合伙企业的帮助下,发起人只需告知投资者投资公司并承诺收入,无需具体解释被投资公司的背景、经营和财务状况。
它实际上为投资者了解具体项目设置了障碍。根据《中华人民共和国合伙法》,有限合伙企业由两个以上五十个以下的合伙人设立。
发起人经常设定最低门槛。为了筹集足够的投资门槛所需的资金,投资者经常以多人的名义共同购买一份。因此,这种名为有限合伙的合伙企业实际上可能是掩盖非法集资手段。