如何避免火币usdt商家冻结银行卡？

时间：2021-11-30|浏览：7392

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市场商户
1.要求客户在支付货款前确认付款人的银行账户信息。如果客户不能确认，很可能是违法犯罪分子支付货款。.不接受与货款无关的款项。.不参与代收、代付。.不要按照客户的指令转账他人，要原路退货。.不得参与私人外汇交易。.不要频繁进行换卡、注销等操作。.不要借银行账户。.与客户签订订货合同。
外贸公司、国际货代企业

如何避免<a title='立即注册火币' href='https://okk.meibanla.com/btc/okex.php' target='_blank' class='f_a'>火币</a>usdt商家冻结银行卡？
1.出口收汇，用外汇资金完成货款结算。.通过各大银行的官方渠道结汇，不得参与私下外汇交易。.要求外商本人支付货款，不要通过与贸易无关的国内外第三方支付货款。.用公司账户付款，不要用上司、员工、亲属等个人银行账户付款。.与市场商户签订订货合同，与外商签订委托采购出口相关协议。
外商
1.不要委托与贸易无关的国内外第三方支付货款。.出口收汇，用外汇资金完成货款结算。.通过银行结汇兑换人民币，不得参与私下外汇交易。.不要借用员工的个人银行账户。
冻结后应对措施
1.微信、QQ记录等。2.保留合同协议、交易文件、交易流程等贸易真实性证明。.准备营业执照、营业场所照片、场地租赁合同等主体的真实性证明。.主动联系冻结当地公安机关，通过电话、短信等方式进行沟通，了解涉案金额、冻结原因和解冻条件。.及时咨询银行、律师和有关部门。.做好前期准备后，去冻结地公安机关沟通。.如果被冻结的地方公安机关采取人身强制措施，不要惊慌，解释身份，强调不参与违法犯罪行为。.如遇冻结所在地公安机关吃拿卡，保留相关证据。.如果冻结当地公安机关要求签署笔录等书面文件，必须仔细核对相关表述，不得误导签署认罪书。