国家忽视加密货币反洗钱规则 极可能被FATF列入“灰名单”

报告显示，金融行动特别工作组（FATF）将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱规则。如果未能遵守加密货币反洗钱指南，国家可能会被添加到FATF的“灰名单”中。该名单是指被认为“受加强监控的司法管辖区”国家的名单，包括23个国家，例如：叙利亚、南苏丹、海地和乌干达等。阿联酋和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但这两个国家已承诺加强合作，不再受到加强监控。巴基斯坦之前在名单上，但之后采取了行动解决了FATF的担忧。不遵守反洗钱指南可能会影响国家的整体评级，使一些国家陷入加强监控。未来，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商的国家，需要符合FATF的反洗钱和反资助恐怖主义标准。联合国打击资助恐怖主义协调员Svetlana Martynova指出，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。如果被排除在正式金融系统之外并想购买或投资匿名的东西，他们很可能会滥用加密货币。

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