时间:2024-07-27|浏览:240
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在过去的几个月里,加密货币交易平台面临着法律纠纷,导致巨额罚款。最新面临法律长臂的公司是Coinbase。
报道称,Coinbase已收到英国政府450万美元的罚款。
英国金融行为监管局(FCA)宣布对加密货币交易所Coinbase的子公司CB Payments Limited(CBPL)处以罚款。
FCA报告称,该公司不断违反要求企业避免与高风险客户合作的要求。
该报告解释说,加密货币与洗钱风险有关,所有公司都应该认真对待。据称,根据FCA的报告,
“尽管有这些限制,CBPL还是为13416名高风险客户提供了电子货币服务。其中约31%的客户存入了约2490万美元。这些资金用于提款,然后通过其他Coinbase Group实体执行多项加密资产交易,总计约2.26亿美元。”
据FCA称,该公司同意在2020年停止为许多高风险客户提供服务。尽管如此,该公司继续通过其他Coinbase实体向13416名高客户提供电子货币服务,总计2.26亿美元。
Coinbase在一份官方声明中对罚款做出了回应,承认:,
“Coinbase仍然致力于高标准的监管合规,这意味着在合规和其他领域与监管机构合作。我们总是愿意承认我们的不足,并做出改进——这就是我们在这里所做的。”
在加密货币领域发展了十多年后,FCA利用过时的2011年电子洗钱法规对Coinbase进行了罚款。
这一罚款表明迫切需要明确的监管,因为随着加密货币无处可去,缺乏监管框架对该行业弊大于利。