时间:2024-07-19|浏览:226
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历史上最大的 11 起加密货币骗局
加密货币世界中,骗子不断寻找欺骗投资者的新方法。以下是 11 种最大的骗局,让您保持警惕和警惕
1️⃣
- 因滥用数十亿美元的客户资金,于 2022 年 11 月倒闭。
- 创始人 Sam Bankman-Fried 因欺诈被判处 25 年监禁。
2️⃣ Luna 和 TerraUSD
- 2022 年 5 月,Luna 和 UST 倒闭造成 600 亿美元的损失。
- 创始人 Do Kwon 于 2023 年 3 月被捕。
3️⃣QuadrigaCX
- 创始人杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 于 2018 年去世,留下 2.15 亿美元无法使用。
- 调查显示这是一个庞氏骗局。
4️⃣Africrypt
- 2021 年,创始人 Ameer 和 Raees Cajee 骗取了投资者 70,000 美元
- 在瑞士接受洗钱调查。
5️⃣SafeMoon
- 2021 年,高管提取了超过 2 亿美元用于个人用途。
- SEC 指控他们犯有欺诈罪。
6️⃣ 赞美诗
- 2018 年,该项目消失,被视为一场退出骗局。
- 投资者损失了所有资金。
7️⃣ Pincoin 和 iFan
- 2018 年,Modern Tech 的 ICO 通过庞氏骗局筹集了 6.6 亿美元。
- 该团队在筹集到资金后就消失了。
8️⃣摄氏网络
- 2022 年,暂停提款并申请破产,欠款 47 亿美元。
- 计划向客户返还资产。
9️⃣Centra Tech
- 2017 年,通过欺诈性承诺筹集了 2500 万美元。
- 创始人被判入狱。
挖矿最大值
- 2017 年,诈骗投资者 2.5 亿美元。
- 仅在采矿上花费了 7,000 万美元,影响了 18,000 名投资者。
1️⃣1️⃣ 维卡币
- 2016 年,OneCoin 被揭露为庞氏骗局,诈骗投资者 40 亿美元。
- 创始人 Ruja Ignatova,“加密女王”失踪,至今仍逍遥法外。
为避免诈骗:
- 彻底研究
- 验证团队资质
- 避免不切实际的承诺
- 分散投资
- 切勿将所有资金存放在一个地方保持谨慎并明智投资!