纽约总检察长对加密货币公司提起诉讼，指控其涉嫌 10 亿美元欺诈

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

据 CryptoPotato 报道，纽约总检察长 Letitia James 已对加密货币交易公司 NovaTechFx 和数字资产挖矿公司 AWS Mining 提起诉讼。诉讼指控这些公司策划非法传销计划，诈骗了超过 11,000 名个人和众多投资者，导致加密货币损失超过 10 亿美元。

该诉讼主要针对 NovaTechFx、其创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 以及 AWS Mining，指控他们设立非法传销计划，以高额投资回报为诱饵引诱投资者。这些计划的受害者主要是移民群体，尤其是海地纽约人，他们通过祈祷小组、社交媒体平台和 WhatsApp 群聊等各种渠道受到诱惑。

尽管承诺了财务繁荣，但投资者并未获得承诺的利润。总检察长办公室的一项调查显示，2019 年至 2023 年期间，投资者向 NovaTech 存入了价值超过 10 亿美元的加密货币。然而，在此期间，只有不到 2600 万美元的一小部分在 NovaTech 的加密货币交易平台上实际交易。

诉讼还指控 AWS Mining 实施了欺骗性计划，承诺为投资者提供每月 15% 至 20% 的回报，并为招募新投资者提供丰厚的奖金。然而，该公司未能产生足够的回报来兑现这些承诺，导致投资者在 2019 年倒闭时蒙受损失。

该法律诉讼旨在禁止 AWS Mining、NovaTech 及其创始人在纽约开展任何与证券或商品相关的业务。詹姆斯还要求追缴非法所得并赔偿受害者。在 AWS Mining 倒闭后，辛西娅和艾迪·佩蒂恩创办了 NovaTechFx，并通过以类似的高回报和招聘奖金承诺吸引新投资者，继续进行欺诈活动。

热点：加密货币 公司 加密 指控