币安承诺阻止可疑交易直到涉及兰博基尼豪客华尔街日报

时间：2024-05-10|浏览：343

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币安承诺阻止可疑交易——直到涉及兰博基尼豪客——《华尔街日报》

去年，当美国指责币安在保护用户之上追求利润最大化时，该公司承诺“不断努力提供一个安全、值得信赖的平台”。

当一项内部调查发现一家顶级客户（一家由热爱兰博基尼的加密货币交易员经营的公司）正在操纵市场后不久，这一点就受到了考验。

结果：币安保留了该客户并解雇了其调查员。

该调查员及其公司市场监督团队的同事是从传统金融界聘请来清理币安的行为的。全球最大的数字货币交易所诞生于不受监管、随心所欲的加密货币文化，但因涉嫌未能阻止可能导致华尔街交易员入狱的操纵性交易而受到密切关注。

根据前公司内部人士和公司文件，监控小组发现的做法包括：“VIP”客户（该交易所最大的客户）参与了拉高抛售计划和清洗交易，而币安自身的使用条款明确禁止这些行为。币安还维护着一系列秘密内部交易账户，用于交易大量的某些加密代币。

像币安这样的加密货币交易所处于数字货币经济的中心。客户使用它们将一种加密货币交易为另一种加密货币，币安列出了约 400 个品种，以及允许用户押注价格方向的衍生产品。该公司表示，其拥有近 1.9 亿用户，行业数据显示，其 3 月份处理的现货和衍生品交易价值超过 4 万亿美元。

前公司内部人士表示，调查员于 2023 年底被解雇，这表明币安——已经成为美国证券交易委员会的焦点——忽视了市场操纵的证据，并优先考虑从大客户那里收取交易费用，而不是修复其行为。