时间:2024-05-04|浏览:2131
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加密世界,系好安全带!亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 背后的大师
2011 年至 2017 年间,Vinnik 的交易所处理了超过 90 亿美元的加密货币,拥有超过 100 万用户。那是很多零!
现在是有趣的部分:
比特币
-e 与 Mt. Gox 黑客攻击有关,该黑客被用来洗钱 300,000 BTC。不完全是零钱,对吧?
文尼克在希腊被捕后,曾进行世界各地的美国、俄罗斯和法国的引渡尝试。 ️法国赢得引渡彩票,判处他5年监禁。
尽管文尼克声称自己只是一名雇员,但司法部透露
比特币
-e 没有在美国注册为货币服务企业,没有 KYC 或 AML 规则,也没有收集客户数据。哦,文尼克还利用空壳公司进行法币兑换。
该交易所从犯罪活动中获得资金,Vinnik 直接对 1.21 亿美元的损失负责。哎哟!
司法部副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示,此次认罪表明了他们致力于在全球范围内打击加密犯罪的承诺。 ️
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