币安和美国政府的法律案件

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涉及美国政府和币安应用程序所有者的案件是一个重大法律问题。 2023 年 11 月，运营全球最大加密货币交易所 Binance.com 的币安控股有限公司 (Binance Holdings Limited) 对联邦指控认罪。该公司同意支付超过 40 亿美元，以解决司法部对《银行保密法》(BSA)、未注册为汇款企业以及《国际紧急经济权力法》(IEEPA)1 相关违规行为的调查。

币安创始人兼首席执行官赵长鹏也承认未能维持有效的反洗钱 (AML) 计划，违反了 BSA。这些事件发生后，他辞去了币安首席执行官一职。此次认罪是与财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 以及美国商品期货交易委员会 (CFTC)1 协调解决的一部分。

此案强调了遵守美国法律法规的重要性，特别是对于为美国客户提供服务的公司而言。它还强调了未能遵守反洗钱规定的实体的潜在法律后果

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