荷兰起诉书指控 Tornado Cash 开发商参与 12 亿美元洗钱案

这份长达三页的文件声称，Pertsev 作为共同犯罪者参与了通过 Tornado Cash 洗钱的行动。

根据最新报道，Tornado Cash 开发商 Alexey Pertsev 被指控通过 OFAC 批准的平台洗钱 12 亿美元非法资金。

自 2022 年 8 月被捕以来，Pertsev 一直否认违反洗钱法的指控。

荷兰的最新起诉书声称，Pertsev 参与了 Tornado Cash 的洗钱活动，指在该平台上进行的 30 多笔被视为非法的交易。

据 DL News 报道，在这些交易中，荷兰检察官还标记了一笔涉及 175 ETH 的交易，据称与 Ronin Bridge 黑客攻击有关。

 Pertsev 目前正在荷兰等待审判，审判定于 3 月 26 日举行，罪名涉及洗钱和其他金融犯罪。

Tornado Cash 曾是顶级加密货币混合平台，允许用户匿名交易。

然而，2022 年，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 禁止美国公民使用该服务，声称该服务为超过 70 亿美元的加密货币洗钱提供了便利。

其中包括 4.55 亿美元，涉嫌在 2022 年被与朝鲜政府有关的臭名昭著的黑客实体 Lazarus Group 窃取。

除了 Pertsev 之外，另一位 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 不久后也被指控洗钱超过 10 亿美元非法收益。

虽然隐私权倡导者谴责 OFAC 的举动，但两人后来都得到了前 NSA 举报人爱德华·斯诺登的公开支持。

 根据Chainalysis的统计数据，制裁后该平台的每月现金流入量与制裁前的平均水平相比下降了 93％。

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