[加密新闻360]俄罗斯 FATF 评级因加密货币监管被下调

时间：2024-03-02|浏览：327

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俄罗斯 FATF 评级因加密货币监管不足而被下调

正如区域报道所示，金融行动特别工作组（FATF）由于对加密货币监管不足而降低了俄罗斯的评级。

加拿大皇家银行表示，此次降级突显了人们对该国在快速扩张的数字金融领域监督和减少可疑交易的能力的担忧不断升级。

FATF降级挑战俄罗斯金融战略

FATF 最近的评估将俄罗斯在监控和打击涉及虚拟资产的可疑交易的方法方面置于“部分合规”水平。

加拿大皇家银行报道称，降级主要归因于该国 2020 年的“数字金融资产”规定。

该法律确定了数字金融资产（DFA）提供商，但未能明确可以作为 DFA 和加密货币提供商运营的实体，从而在数字货币和资产的监管方面留下了监管空白。

此外，加拿大皇家银行和 Vedomosti 报告称，俄罗斯现有的数字金融服务法规仅禁止其公民使用数字货币进行支付。

这些规则没有为加密货币交易的监管和监督提供全面的指导方针或系统。

据俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 称，这种做法导致使用加密资产的非法交易大幅增加，仅 2023 年交易数量就翻了一番。

FATF 是一个旨在制定打击洗钱和恐怖主义融资全球标准的政府间机构，此前曾在 2019 年给予俄罗斯最高的合规分数。在地缘政治紧张局势下，FATF 决定在 2022 年限制俄罗斯的权力，这进一步使该国的地位变得更加复杂。国际金融界。

Rosfinmonitoring 报告称，使用加密资产的非法交易有所增加，从去年初到 11 月，交易量增加了两倍。

俄罗斯金融监管局负责人呼吁迅速采取行动，解决监管真空问题，并加强该国对无国界货币助长的金融犯罪的防御。

此前有报道称，俄罗斯建议在金砖国家之间创建和部署支付系统，使用央行数字货币（CBDC）来处理贸易结算。