加密货币盗窃：一名31岁女子因涉嫌挪用420万美元USDT面临指控

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一名31岁的女子正面临法律诉讼，因涉嫌犯罪价值420万美元的加密货币，并准备提起刑事诉讼。根据一份报告，执法部门已经披露了对她提起犯罪和“涉嫌参与洗钱活动”的投诉计划。

揭开所谓的加密货币挪用事件

调查是在一家公司去年提出投诉后启动的，该公司声称一名员工将价值 420 美元万价值的 Tether 美元挂钩稳定币（USDT）转移到了与防守个人相关联的加密货币账户中。

警方透露，资金在2022年5月至8月之间被挪用，被告声称将资金转移到她的个人数字货币钱包，并用于各类加密货币交易。

根据报告，恐提供的图片展示称其挪用资金购买的物品，包括“白色起重机、配件如包和太阳镜，以及一辆黑色车”据称是一辆卡车。目前，警方尚未收货了这些物品，将其确认为犯罪活动的收益。

据报道，乔丹女子预计将面临《犯罪、犯罪交易和其他严重犯罪法》（CDSA）的指控，潜在的处罚包括最高可达10年的监禁和巨额罚款。

警惕加密货币诈骗

同时，在另一项相关的事件或事件中，商品期货交易委员会（CFTC）发布了一份消费者警告，警告人们要早点利用人工智能（AI）进行欺诈性数字货币投资计划的骗局增加。

警告强调，骗子们正利用加密货币套利交易吸引力的增长计划，明确表示通过人工智能驱动的算法获得了异常高的利润。

这些欺骗性行为经常承诺巨额，回报率是由AI生成的算法所实现，回报率从数万个百分点到诈骗实现100%的成功率。

CFTC在一份报告中指出：

骗子正在利用公众对人工智能（AI）的兴趣，吹嘘自动交易算法、交易信号策略和加密资产交易方案，承诺不合理的高额或保证回报。AI技术无法预测未来或突然的市场变化，请不要相信骗子。

此外，最近由Web3安全公司Scam Sniffer发布的关于数字货币诈骗的年度报告强调了加密货币行业中网络钓鱼诈骗的严重威胁。

报告显示，仅在2023年，网络钓鱼诈骗就导致价值约3亿美元的加密货币被盗。此外，美国特勤局最近披露了约50万美元与东南亚的投资诈骗相关的数字货币。

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