FTX涉嫌利用Deltec银行出售Tether获取利润

时间：2024-02-19|浏览：282

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【诉讼称FTX秘密利用Deltec银行创建并出售Tether以获取利润】

据彭博社2月17日报道，FTX被指控通过与合作伙伴银行的安排创建Tether并从中获利。 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 指出，Alameda 能够通过 Deltec 信用额度非正式地创建 USDT，并出售 USDT 获取利润，然后将美元存入 Tether 的 Deltec 账户进行购买。 Alameda 在 2020 年和 2021 年将资金转移到 Deltec 账户，创造了数十亿美元的 Tether。彭博社将该安排描述为短期信贷额度和三天宽限期，并表示 Deltec 并未向其他客户提供该安排。

该诉讼进一步指控 Deltec 促进了 FTX 和 Alameda 之间的资金挪用，包括接收 FTX 客户存款并将其转移到 Alameda，并在加密货币崩溃期间优先考虑 Alameda 提款。 Deltec 否认所有不当行为指控，其代表强调这些指控很大程度上依赖于未经证实的陈述。目前情况下，Tether 尚未被收取费用。该事件再次凸显了加密货币行业潜在的监管和道德问题。