比特币的持续炒作使国内外罪犯抓住了人们快速致富的心态

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– 比特币采矿机欺诈。比特币的生产在专业界被称为采矿。采矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大而昂贵的特殊设备。这种欺诈是针对想要购买采矿机械的投资者的。通常，投资者在订购设备时需要先支付定金。然而，由于我国对比特币及其采矿机械的认知度较低，缺乏流通监管，出现了大量卖家或欺诈案件，如销售比特币采矿机械和中介机构后逃跑和销售。
——比特币交易平台比特币投资技能，相关软件欺诈。与比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销方式来吸引公共存款或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是一种虚拟钱包比特币投资技能，骗子使用一些著名的、真实的钱包标志和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户，用户意外下载假钱包应用程序，比特币将落入骗子的钱包。
此外，罪犯还将通过模仿比特币构建平台系统来吸引投资者购买假币的生成和交易。时机成熟后，他们会大量出售，给投资者造成巨大损失。
参考中国报告网发布的报告网《2017-2022中国金融市场运行格局现状及十三五盈利前景预测报告
– 比特币在线钓鱼。在线钓鱼欺诈包括向客户发送电子邮件，通知他们已经收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录比特币账户，使这些在线钓鱼欺诈者能够控制客户的账户。

– 用比特币洗钱。比特币和一些比特币交易平台已成为转移被盗资金的重要平台。由于交易方便，监管困难，客观上帮助嫌疑人完成洗钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ该公司财务长骗取了1200万元。在这种情况下，嫌疑人使用三张银行卡来转移赃款。银行卡对应北京和济南三家比特币公司的账户。嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后嫌疑人去澳门出售比特币。
– 使用比特币进行非法筹款。代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者筹集所谓的虚拟货币，如比特币和以太币。ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，ICO本质上是未经批准的非法公票据、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、传销等非法公开融资活动。
专家指出，投资比特币和其他虚拟货币更多的是一种投机。由于缺乏实际交换价值，其自身价值不是基于货币锚，容易受到监管政策变化的影响，容易被罪犯使用。投资者应提高风险预防意识和识别能力。我们必须擦亮眼睛，保持警惕，不被称为‘快速致富’诱惑。及时报告违法线索，合理选择合法投资渠道。

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