时间：2022-03-21|浏览：408
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在中国七部委暂停代币融资和比特币交易后，在监管压力下，比特币风险层层暴露。由于普通投资者对比特币缺乏基本的了解，比特币被一些别有用心的人利用，一个接一个地制造了骗局。
– 比特币传销。2009年出版的比特币在短短八年内飙升了500多万 。比特币的持续炒作使国内外罪犯抓住了人们快速致富的心态，利用虚拟货币的概念制造了各种传销。
20152000年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。根据该平台，投资者可以购买40万元的比特币采矿合同，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，一年赚取60万元以上。该网站还说服投资者介绍他人购买分包合同。例如，主合同下有三份分包合同，其中两份分别为主合同提供20%和30%的股息，返还期约提前15天。利润是一种典型的金字塔销售模式。犯罪分子打着创新的幌子，通过奖励拉人，层层离线。由于早期投资者支付的利率来自后期投资者的资金，
– 比特币采矿机欺诈。比特币的生产在专业界被称为采矿。采矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大而昂贵的特殊设备。这种欺诈是针对想要购买采矿机械的投资者的。通常，投资者在订购设备时需要先支付定金。然而，由于中国对比特币及其采矿机械的认知度较低，缺乏流通监管，出现了大量卖家或欺诈案件，如销售比特币采矿机械、中介收款后逃跑和销售。
——比特币交易平台比特币投资技能，相关软件欺诈。与比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销方式来吸引公众存款或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是一种存储比特币的虚拟钱包比特币投资技能，骗子使用一些著名的、真实的钱包标志和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户，用户意外下载假钱包应用程序，比特币将落入骗子的钱包。
此外，犯罪分子还将通过模仿比特币构建平台系统，操纵假币的生成和交易，吸引投资者购买。时机成熟后，他们会大量出售，给投资者造成巨大损失。
参考中国报告网发布的报告网《2017-2022中国金融市场运行格局现状及十三五盈利前景预测报告
– 比特币在线钓鱼。在线钓鱼欺诈包括向客户发送电子邮件，通知他们已经收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录比特币账户，使这些在线钓鱼欺诈者能够控制客户的账户。
– 用比特币洗钱。比特币和一些比特币交易平台已成为转移被盗资金的重要平台。由于交易方便，监管困难，客观上帮助嫌疑人完成洗钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ作为公司财务长的骗子骗取了1200万元。在这种情况下，嫌疑人使用三张银行卡来转移赃款。银行卡对应北京和济南三家比特币公司的账户。嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后嫌疑人去澳门出售比特币。
– 使用比特币进行非法筹款。代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者筹集所谓的虚拟货币，如比特币和以太币。ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，ICO本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、传销等非法犯罪活动。
专家指出，投资比特币和其他虚拟货币更多的是一种投机行为。由于缺乏实际交换价值，自身价值不是基于货币锚，容易受到监管政策变化的影响，容易被罪犯使用。投资者应提高风险预防意识和识别能力。我们必须擦亮眼睛，保持警惕，不要被称为‘快速致富’诱惑。及时报告违法线索，合理选择合法投资渠道。
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