时间：2024-02-16|浏览：205
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
趣币网(Qukaixin.cn)：据彭博今(16)日报导，一位熟悉遴选过程的人士表示，负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell可能会击败众多律师及咨询顾问，被任命为币安的独立监察员，该事务所合伙人、前联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对币安的监察团队。
另一名知情人士透露，尽管该任命尚未正式下达，但Sullivan&Cromwell会被优先考虑，美国司法部已接近批准这家律师事务所成为币安的独立监察员。
和解协议要求任命币安的独立监察员
币安在去年11月与美国司法部等机构达成和解协议，认罪并同意支付43亿美元的罚款，作为和解协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络都要求币安任命独立监察员，美国司法部要求独立监察员需至少维持3年，财政部金融犯罪执法网络则要求5年。
监察员的工作，是确保币安遵守其认罪协议并采取措施，解决其反洗钱和制裁计划的不足，监察员将能获取大量资讯，包含公司记录、设施、员工，负责使用这些资料进行审查，并向政府定期发送报告。
独立监察员预期获利颇丰
报导提到，对于获得监察权的公司来说，这是个有利可图的机会，尤其考虑到监督像币安这样庞大而复杂的公司所需的工作量，在过去的几个月，许多顾问公司和律师事务所都在争取这份工作。
币安被要求应使其合规项目达到标准，包括应重新确认、报告数万笔可疑交易，美国财政部指控，币安过去曾故意忽视这些可疑交易，赵长鹏已承认违反银行法，将于今年4月被判刑。
Sharon Cohen Levin是公认的反洗钱和制裁专家，她先前曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门，还曾在马来西亚主权财富基金(1MDB)贪污丑闻案中代表高盛(Goldman Sachs)。
趣开心资讯