[亚伯拉罕]纽约总检察长提高对DCG和Genesis的诉讼金额至3B美元

时间：2024-02-10|浏览：298

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纽约总检察长办公室 (NYAG) 于 2 月 9 日对数字货币集团 (DCG) 及相关方提出欺诈指控。

NYAG 的诉讼最初声称损失超过 10 亿美元；然而，它已被修改，包括另外 20 亿美元的损失，使总损失达到 30 亿美元，据称总共影响了超过 230,000 名投资者。

纽约州总检察长利蒂西亚·詹姆斯表示：

“经过几个月的虚假承诺，我们揭开了帷幕，揭露了 DCG 向投资者撒谎，骗取了他们数十亿美元……欺诈和欺骗的范围如此之广，以至于还有更多的人站出来报告类似的伤害。”

NYAG 表示，修改后的起诉书是针对数字货币集团、DCG 首席执行官 Barry Silbert、DCG 子公司 Genesis Global Capital 以及 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro 提出的。该办公室明确表示，修改后的投诉是这些投资者挺身而出的结果。

彭博社早些时候报道称，Genesis 已和解 NYAG 诉讼，似乎是基于破产申请。 2 月 8 日的一份破产申请称，“债务人和 NYAG 已就纽约诉讼达成一项决议。”

然而，NYAG 最近的更新并未提及任何和解，目前还不清楚是否有任何所谓的协议适用于增加的金额。

纽约总检察长办公室最初于 2023 年 10 月开始提起诉讼。

该案件针对 DCG、Genesis 及其独立合作伙伴 Gemini 提供名为 Gemini Earn 的计息加密货币借贷服务。尽管 Gemini 将 Earn 宣传为低风险产品，但 NYAG 发现该公司的财务存在重大风险。

NYAG 声称，Genesis 和 DCG 的高管试图通过签订 11 亿美元的期票来掩盖损失，该票据承诺两家公司在十年内偿还债务。

据 NYAG 称，本票和掩盖损失的企图是“欺骗投资者和公众的计划的一部分”。

SEC 还对 Genesis 采取了行动。这导致了 2100 万美元的有条件和解，只有在破产程序中无法完全补偿客户的情况下，Genesis 才会支付这笔赔偿金。