美国加密货币领域的监管行动和判决

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

美国加密货币领域的监管行动和判决

在美国加密货币领域最近一波监管行动和判决中，联邦当局针对的是各种个人和实体。

以下是主要进展：

1. SEC 对 Future FinTech 首席执行官提出指控：

- 美国 SEC 对 Future FinTech 首席执行官黄山春提出操纵交易和未能披露实益所有权的指控。

- 这些指控与黄在 2020 年成为 Future FinTech 首席执行官之前发生的事件有关。

2. CFTC 对 Debiex 和个人提出指控：

- 商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Debiex 和张成阳挪用客户资金。

3. IcomTech 发起人的判决：

- 参与加密货币庞氏骗局的 IcomTech 发起人 Marco Ruiz Ochoa 被判处五年监禁、两年监管释放和近 100 万美元没收。

4. 因经营未经许可的货币传输业务认罪：

- Raul Rodriguez 承认使用 LocalBitcoins 经营未经许可的货币传输业务，在佛罗里达州六年内兑换了超过 500 万美元的比特币和其他加密货币。

5. OneCoin 洗钱者的量刑：

- Locke Lord LLP 律师事务所前合伙人 Mark Scott 因与 OneCoin 多层次营销骗局有关的洗钱罪被判处 10 年监禁。

这些监管行动和判决凸显了美国当局为解决加密货币行业的非法活动和强制合规性所做的持续努力。

这些案件涉及一系列指控，从操纵交易和挪用资金到无证经营和洗钱等。

它强调了监管监督和加密货币领域不当行为的法律后果的重要性。

️

热点：加密货币 加密货币领 判决 加密