[加密市场分析师]中国反洗钱法律框架将针对 Cryptocu

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

作为金融监管现代化持续努力的一部分，中国正在修订反洗钱法，纳入针对加密货币相关交易的严格措施。

此次修订是自 2007 年以来的首次修订，旨在填补新兴数字货币世界中存在的法律空白。

中国将通过修订反洗钱法加强对数字资产的控制

中国将彻底修改其反洗钱（AML）法律，将与加密货币相关的交易纳入其监管框架。

据界面网的一篇文章称，此次重大修订是自 2007 年以来的首次修订，其背景是人们对数字资产用于洗钱活动的担忧日益增加。

1月22日，国务院总理李强主持召开国务院重要常务会议，审议反洗钱法修订案。

此次修订初稿于2021年6月首次提出，后纳入国务院2023年立法工作计划。

最终法律预计将于 2025 年颁布。

这项全面的修正案是对金融犯罪不断变化的性质的回应，特别是随着虚拟货币的出现。

北京大学法学院教授、修正案草案讨论专家王欣强调，迫切需要解决加密货币洗钱带来的法律挑战。

他指出，虽然修订草案针对的是数字资产洗钱，但由于缺乏对与这些犯罪相关的资产扣押和冻结等问题的详细操作指南，因此存在明显的脱节。

中国对加密货币的立场一直很严格。

2021年，该国全面禁止加密货币的使用，关闭离岸交易所并停止一切形式的挖矿活动。

尽管采取了这些措施，但技术的进步和加密货币的去中心化性质使大陆用户能够继续进入加密货币市场，从而带来巨大的洗钱风险。

即将出台的修正案旨在引入更严格的法规，以有效遏制此类活动。

中国修订后的反洗钱法规是其打击金融犯罪的更广泛努力的一部分。

该修正案旨在扩大监管范围，将特定非金融机构纳入其中，并与金融行动特别工作组（FATF）等组织制定的国际标准保持一致。

王欣解释说，这种扩大对于有效监测和控制各种形式的洗钱活动至关重要，从而履行中国对国际反洗钱框架的承诺。

此外，该修正案预计将细化反洗钱法的定义、义务、管辖权规则和处罚。

这些法律变化还旨在表明中国致力于加强其金融监管体系，并让中国人民银行等主要机构参与其中。

这一努力被视为提升中国作为负责任的国际参与者的地位并增强其在全球金融监管中的影响力的战略步骤，这可能有助于吸引外国投资并防止资本外逃。

不过，王欣、复旦大学反洗钱研究中心执行主任严立新等专家强调，还需要进一步加强。

他们主张完善司法救济机制，建立全面的金融情报网络，这对于有效执行反洗钱法律、维护公民权益至关重要。

热点：分析师 框架 分析 加密 市场