[维维安]英国当局查获与欺诈计划有关的超过 14 亿英镑比特币

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• 背景

• 加密货币洗钱指控

• 数字资产扣押

英国当局在对涉嫌数十亿英镑投资欺诈计划的洗钱调查中查获了 61,613 枚比特币，价值约 14 亿英镑。

背景

此次查获是在对 42 岁中国公民简文进行调查期间发生的，他试图在伦敦西北部汉普斯特德购买一栋价值 2350 万英镑的豪宅。

2021 年夏天，警方从保险箱中的四台设备中找到了比特币。

文健被南华克刑事法院指控涉嫌洗钱，涉嫌钱志敏在 2014 年至 2017 年期间进行的 50 亿英镑投资欺诈。钱志敏涉嫌使用加密货币将资金转移出中国，并使用来自圣彼得堡的虚假身份和护照进入英国。 . 圣基茨和尼维斯。

温充当了将比特币转换为实物资产的渠道，并试图代表钱购买房地产。

在文和钱在汉普斯特德租用的住处发现了装有被扣押的比特币的设备。

加密货币洗钱指控

Wen 否认 2017 年 10 月至 2022 年 1 月期间的三项洗钱罪名。她声称自己并不知道这些资金的非法来源，而且她参与比特币交易是通过她与钱的关系进行的，而钱则以一家国际珠宝公司为幌子冒充她的老板商业。

温先生此前曾在伦敦东南部的一家中餐外卖店工作，并住在该餐厅提供的住宿中。

她和钱广泛旅行，据称从事珠宝和古董交易，同时考虑购买多处房产。

然而，温家宝提出的高价值房产交易由于资金来源不明而失败。

数字资产扣押

文声称比特币是钱某的“爱情礼物”，并出示了一份3000比特币的赠与契约，检察官认为这很可疑。

钱志敏已逃离英国，目前仍在逃。

随着审判的继续，陪审团将决定文是否知道这些资金来自犯罪活动。

这些查获表明了加密货币监管的重要性以及数字资产在洗钱犯罪和欺诈计划中日益重要的作用。

英国当局查获与欺诈计划有关的超过 14 亿英镑比特币的帖子首先出现在 Althalla 上。

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