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爱沙尼亚政府批准 HashFlare 创始人的美国引渡大戏!

时间:2024-01-27|浏览:238

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关键点:

  • 爱沙尼亚政府否决了法院的裁决,批准将 HashFlare 创始人引渡到美国,以应对价值 5.75 亿美元的庞氏骗局。

  • 伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 被指控使用 7.75 亿美元的客户资金购买房地产和豪华汽车。

  • 引渡已获批准,但面临美国欺诈指控的时间表仍不清楚。

爱沙尼亚政府推翻了塔林法院此前的裁决,批准将加密货币平台 HashFlare 创始人伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 引渡到美国。

爱沙尼亚政府批准HASHFLARE创始人的美国引渡大戏

这两位企业家正处于大规模金融丑闻的中心,被指控策划了规模高达 5.75 亿美元的庞氏骗局。

爱沙尼亚当局根据美国司法部 (DoJ) 的书面请求于 2022 年 11 月逮捕了图罗金和波塔彭科,随后引渡获得批准。

针对这两人的起诉书称,他们欺骗投资者购买与 HashFlare 加密货币挖矿服务相关的欺诈性设备租赁合同,并投资一家名为 Polybius Bank 的加密银行。

检察官认为,这两家企业都是按照庞氏骗局运作的。

爱沙尼亚批准 HashFlare Duo 美国引渡

爱沙尼亚政府批准HASHFLARE创始人的美国引渡大戏

美国当局进一步指控两人利用复杂的空壳公司网络洗钱,金额高达 7.75 亿美元。

指控称,这些资金据称是从不知情的投资者那里挪用的,据称被用来购买房地产和豪华汽车。

虽然引渡已获得批准,但图罗金和波塔彭科在美国面临欺诈指控的具体时间表仍不确定。

随着两国应对国际引渡协议的复杂性,法律程序可能会在未来几个月内展开。

该案凸显了加密货币领域金融犯罪的全球影响,并强调了各国之间为将犯罪嫌疑人绳之以法而进行的合作努力。

随着法律诉讼的继续,加密货币社区和金融监管机构将密切关注这一备受瞩目案件的结果。

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