时间:2024-01-27|浏览:238
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关键点:
爱沙尼亚政府否决了法院的裁决,批准将 HashFlare 创始人引渡到美国,以应对价值 5.75 亿美元的庞氏骗局。
伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 被指控使用 7.75 亿美元的客户资金购买房地产和豪华汽车。
引渡已获批准,但面临美国欺诈指控的时间表仍不清楚。
爱沙尼亚政府推翻了塔林法院此前的裁决,批准将加密货币平台 HashFlare 创始人伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 引渡到美国。
这两位企业家正处于大规模金融丑闻的中心,被指控策划了规模高达 5.75 亿美元的庞氏骗局。
爱沙尼亚当局根据美国司法部 (DoJ) 的书面请求于 2022 年 11 月逮捕了图罗金和波塔彭科,随后引渡获得批准。 针对这两人的起诉书称,他们欺骗投资者购买与 HashFlare 加密货币挖矿服务相关的欺诈性设备租赁合同,并投资一家名为 Polybius Bank 的加密银行。 检察官认为,这两家企业都是按照庞氏骗局运作的。
爱沙尼亚批准 HashFlare Duo 美国引渡
美国当局进一步指控两人利用复杂的空壳公司网络洗钱,金额高达 7.75 亿美元。 指控称,这些资金据称是从不知情的投资者那里挪用的,据称被用来购买房地产和豪华汽车。
虽然引渡已获得批准,但图罗金和波塔彭科在美国面临欺诈指控的具体时间表仍不确定。 随着两国应对国际引渡协议的复杂性,法律程序可能会在未来几个月内展开。
该案凸显了加密货币领域金融犯罪的全球影响,并强调了各国之间为将犯罪嫌疑人绳之以法而进行的合作努力。 随着法律诉讼的继续,加密货币社区和金融监管机构将密切关注这一备受瞩目案件的结果。
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