[伯特]Chainaanalysis 加密货币犯罪报告：非法活动减少……可能吗？

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区块链数据平台 Chainaanalysis发布

的2024 年加密货币犯罪报告的初步调查结果

表明，2023 年该行业的总体非法活动与上一年相比显着下降。

2023 年非法地址收到的加密货币总价值为 242 亿美元（仅占总交易量的 0.34%），而 2022 年的数字明显更高，达到 396 亿美元。

但值得注意的是，去年此时给出的 2022 年数字仅为 206 亿美元。

增加的原因是添加了后来被确定为非法的地址的历史数据。

2022 年，其中包括 87 亿美元的 FTX 债权人索赔，截至去年报告时尚未确认这些索赔为欺诈。

随着新的非法地址的发现，2023 年的这一数字也可能会上升，因此可以说年度总数也随之上升。

从数据来看，诈骗和被盗资金大幅下降，而勒索软件和暗网市场收入却在增长。

2023 年，涉及受制裁实体和司法管辖区的交易占所有非法交易量的一半以上，而在 2021 年之前，这些类别只占很小的一部分。

值得一提的是，并非所有在受制裁司法管辖区进行的交易都是非法的，因为它们还包括普通加密货币用户的活动。

2022 年受制裁实体的大幅增加可能是由于俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁。

其他发现之一是，尽管 BTC 在 2021 年之前一直是无可争议的领导者，但稳定币已成为非法交易的第一大加密资产。比特币仍然在许多形式的基于加密货币的犯罪中占据主导地位，例如暗网市场销售和勒索软件。

去年夏天，Chainaanalysis 发布了年中更新，宣布与 2022 年上半年相比，加密货币犯罪下降了 65%。即便如此，勒索软件显然也迎来了丰收年，尽管一个有趣的发展是相对而言的显着增长。低额勒索软件付款，表明个人和家庭受害者有所增加。

我们将不得不等待完整的报告，看看这种趋势是否会持续下去。

如前所述，报告中的当前数字基于当前数据，并且随着新的非法地址的确定以及有关欺诈案件的新法院裁决的发布，可能会增加。

这意味着到今年年底，整体衰退可能会明显减轻（甚至不存在）。

例如，如果 Terraform Labs 及其联合创始人 Do Kwon 在审判中被判犯有欺诈罪，那么数字可能会发生重大变化，审判最近重新安排在 3 月 25 日进行。

完整的 Chainaanalysis 报告将于二月份发布。

我们将敏锐地观察它提供的任何进一步的见解。

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