[卡尔]欧盟同意对加密货币行业实施更严格的反洗钱法规

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

立即注冊立即下载

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

立即注冊立即下载

目录

• 要点

• 新规定

• 打击非法活动

要点

欧盟已同意针对加密货币行业制定新的、更严格的反洗钱（AML）法规，旨在保护公民和金融体系免受非法活动的影响。

新规定

根据新规定，加密货币交易所等加密资产服务提供商（CASP）将被要求：

• 对 1000 欧元或以上的交易进行客户尽职调查

• 验证客户身份并对任何可疑活动提交报告

• 对跨境交易和高净值个人进行强化尽职调查

该协议仍需获得欧洲理事会和议会的批准才能生效。

一旦获得通过，这些措施将在欧盟官方公报上公布并生效。

打击非法活动

比利时财政部长文森特·范佩特格姆表示，新规定是欧盟“防止欺诈者和恐怖分子通过金融体系将收益合法化”努力的一部分。

2023 年 3 月，欧洲议会批准了更严格的反洗钱措施，打击恐怖主义融资。

欧盟委员会还发布了一份新闻稿，详细介绍了临时协议。

欧盟就加密货币行业更严格的反洗钱法规达成一致的帖子首先出现在 Althalla 上。

热点：加密货币 加密货币行 加密 卡尔 行业