香港证监会：虚拟资产平台Aramex 、 DIFX涉欺诈！已列入可疑名单

时间：2024-01-19|浏览：221

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趣币网(Qukaixin.cn)：香港证监会(SFC)联合警方发出警告称，怀疑两家自称是虚拟资产交易平台的实体「Aramex」以及「DIFX」涉嫌欺诈行为，告诫公众保持警惕。

声明表示，在这两宗案件中，证监会与警方是通过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报。

Aramex、DIFX及它们各自的网站已于1月18日被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。证监会指出，虽然警方已采取行动封锁这两家实体的网站，但公众仍应提防它们可能会持续建立具有相似域名的网站。

Aramex

声明提到，证监会及警方发现，Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司名称雷同，但并没有迹象显示两者有关联。

根据证监会的说法，Aramex假装提供免费的投资意见，诱使受害人加入社群平台聊天群，自称「投资专家」的人士并在群内向受害人推广Aramex营运的网站，然后要求受害人将资金存入指定银行账户，谎称是作投资之用，但受害人随后却无法提取资金。

DIFX

另一方面，DIFX则是采用与另一家加密货币交易所相似的名称，但没有迹象显示两者有关联。

证监会指出，DIFX的犯案手法与Aramex相似，同样是通过讹称是投资专家的人士利诱投资者，在即时通讯软件上向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站，而受害人被要求存入资金至指定银行账户后，也同样无法提取资金。

证监会提醒公众，需提防在社群平台、即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见，尤其应慎防一些具有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此，投资者在作出投资决定时应保持警惕，提防欺诈行为。