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[加密艺术家]ACE交易所,台湾最大的加密货币交易平台之一

时间:2024-01-06|浏览:339

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据报道,台湾最大的加密货币交易平台之一 ACE Exchange 因涉嫌欺诈活动而接受调查,地方当局估计欺诈价值超过 3200 万美元。

不过,该公司澄清称,其员工并未卷入涉嫌欺诈案件。

ACE交易所创始人因欺诈指控被捕

据当地新闻媒体《自由时报》报道,台湾警方逮捕了 ACE Exchange 的创始人 David Pan 和其他 13 名据称是该公司员工的嫌疑人,原因是据称三年来向投资者推销毫无价值的加密货币。

据报道,潘和似乎是主谋的林楠通过各种社交媒体告诉投资者,这些代币将在流行的本地和国外加密货币交易所上市,以使其看起来可信。

据称,他们还欺骗毫无戒心的受害者,让他们相信购买的加密货币会带来巨额回报。

然而,促销的代币要么价值暴跌,要么不再流通。

与此同时,警方经过多次突击搜查,逮捕了潘和 13 名嫌疑人,并从林的住所查获了 1.1152 亿元新台币(约合 360 万美元)。

当局还没收了价值 1.08 亿新台币(约合 340 万美元)的加密资产,查获的资产总价值超过 2 亿新台币(约合 640 万美元)。

报告进一步指出,警方认为潘和林三年来的诈骗金额估计为新台币 10 亿元(合 3,200 万美元)。

ACE交易所称逮捕报告不准确

欺诈案传出后,ACE交易所发表声明称,其员工没有被警方逮捕,同时表示该问题与2019年上市的一些“涉及非法活动”的加密货币有关。该公司还表示将退市2024 年 1 月 8 日,MOCT/TWD 交易对从其平台上撤下。ACE 补充说,该公司对代币上市进行定期“市场审查流程”,并将下架不符合要求的代币。

ACE交易所成立于2018年,是台湾三大加密货币平台之一。

ACE交易所台湾最大的加密货币交易平台之一

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