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TRB一天暴涨139%再暴跌70%!背后巨鲸如何操纵市场?

时间:2024-01-02|浏览:181

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趣币网(Qukaixin.cn):就在昨日(1),Tellor($TRB)代币价格在两天内经历了前所未有的剧烈起伏,高至555美元、低至121美元,导致超过8千万美元价值仓位的清算。然而,该代币流动性早已被披露是由多名巨鲸及团队所掌控,这场拉高抛售的计划可谓有迹可循。

TRB血洗事件,散户损失惨重

2023年跨越到2024年的第一天,TRB代币的价格在短短一天内飙升了139%,流通市值更翻了1倍,来到15.2亿美元。随后,价格暴跌了70%,上述波动都在一天内开始并结束。

Coinglass数据显示,截至1月2日早上8点,TRB在这次价格的上清下洗中,两天内总共爆仓了惊人的8,111万美元,远超过比特币及以太币的清算金额。

目前,该代币在24小时内也清算了1,520万美元,该金额甚至与以太币的清算金额相差不远。

据了解,TRB是去中心化预言机项目Tellor的官方代币,其价格在今年大部分时间都徘徊于15美元附近,但突然在9月开始急遽飙升,2个月内上涨了900%以上,引起社群关注。

前情提要:TRB筹码高度集中

几天前,链上数据追踪平台SpotOnChain就曾发推警告,TRB是筹码高度集中的代币,在流通中的250万枚TRB中,大约有170万枚流通于各交易所,而66万枚则由20个巨鲸地址持有,占链上代币流动性高达95%。

据称,这些地址在8月至9月时,就早以通过15美元的极低成本价格,购入并持有了这些代币,并持续通过拉高抛售的手法,于各交易所出清手上的代币,如今总计已获得超过4千万美元的已实现利润,而未实现利润仍在增加中。

SpotOnChain整理之TRB巨鲸地址动向

在当时,SpotOnChain便推测:由于大部分代币仍然掌握在该多名巨鲸手中,价格仍可能会经历大幅的上涨以清算空头仓位,以便成交他们的巨额卖单。

Tellor团队跟着出货?

另外,另一个链上分析平台Lookonchain也发现,在代币价格大幅上涨至的同时,代币背后的Tellor团队地址,也向Coinbase存入了当时价值240万美元的4,211枚TRB代币。

仔细一看,存入时间的当时价格(约为581美元)几乎与TRB的最高价格相去不远,随后价格便发生了70%以上的暴跌。

此举被社群痛批,这种大规模的市场操纵行为将引起市场恐慌,更可能会让人效仿。

市场操纵如何发生?

PANews在昨日也对此事件整理了报导,并深入分析巨鲸们的操盘逻辑。

合约持仓量随着价格上涨

首先,自31日下午开始,合约持仓量便随着价格走势上涨,说明市场有大量资金在建立多单仓位。

不过仔细来看,仅有多空持仓人数比随之上升,大户持仓量多空比则不为所动,可以看出该上升趋势是由散户创造而来,也就是所谓「散户跟多」。

PANews对此认为,此时巨鲸们将透过洗盘来控制市场筹码,接下来的1小时内便出现了28%的跌幅(蓝色箭头尾端),持仓量也因此小幅减少。

另外,该笔者也将当时的砸盘视为是吸引新资金流入的方式,通过价格大幅波动吸引散户投机者的目光,以便巨鲸们拉高出货。

散户顺势做多、横盘后做空

接着,多空持仓人数比在暴跌后持续上升(红框处),显示散户倾向做多(呈现绿色)。

不过,在价格回归到295左右并横盘几小时后,持仓量与多空持仓人数比便随即大量下降,显示散户已不看好价格继续上攻的机会,纷纷了解多单获利并开启空单。

巨鲸们如何拉高价格?

这时,价格却一路自250美元上升至464美元,该笔者认为原因在于,巨鲸们通过在关键支撑价位持续挂入大额买单,去吸引市场上一些依赖订单块交易(OBI)的机器人或交易员,帮他主动买入并推动价格上涨。

据悉,巨鲸们在该上涨中总共花费了4千万美元资金用于价格拉升,并在464美元后便不再买入。

然而,通过多空持仓人数比观察能够很明显地看出,散户仍在持续做空,可谓岌岌可危。

获利了结阶段

最后,巨鲸们依然过常见的「拉高抛售」的手法来出货,后续两波触及555美元高点、突破横盘的拉升波(红框处),都能够被视为巨鲸出货的区间;透过早已无力的突破,吸引传统技术分析交易员接盘。

很快地,失去主要买盘的TRB价格迅速走跌,在短短1小时内跌去70%以上,结束了巨鲸们的控盘过程。

套利交易者也无从幸免

在波动剧烈的代币上,其在各交易所的衍生品合约市场中,也会有更加极端的资金费率,连TRB也不例外。

该笔者也提到,TRB在币安上的资金费率来到上限的-2%,OKX则是-1.5%;前者4小时结算一次,后者则是8小时结算一次。

也就是说,对于资费套利交易者来说,上述8小时6.5%的收益可以说是非常可观,只要通过在一个交易所开启多单仓位,另一间则开启空单对冲即可。

然而,可以明显看见昨晚OKX的价格最高来到735美元,而币安仅有555美元,出现了明显的落差。

TRB:OKX价格最高来到735美元,而币安只有555美元

此现象表明,TRB在OKX的价格上涨过于强劲,而该交易所该代币的深度本身较浅,使得价格波动过大,让在OKX开空单套利的交易员接连止损或爆仓,并因此套利失败、蒙受损失。

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