[克里斯]保加利亚当局撤销对 Nexo 高管的洗钱调查

时间：2023-12-23|浏览：271

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索非亚市检察官办公室已对与 Nexo 在线平台相关的四名个人的活动进行了高调调查。

该调查于 2022 年 9 月 29 日启动，重点调查涉嫌通过 Nexo 参与有组织犯罪集团和未经授权的银行活动的指控。

根据第 1 条，四人被指控在 2018 年至 2023 年 1 月期间经营有组织犯罪集团。

《刑法》第 321 条。

此外，其中两人还因在 2018 年 6 月至 2023 年 1 月期间进行未经许可的银行交易而面临指控，其中涉及在未经信贷机构法 (CLI) 适当授权的情况下，在 Nexo 平台上以各种货币进行贷款和存款筹集。

该调查涉及广泛的程序和调查行动，包括以秘密身份采访证人、技术和银行专业知识以及支付账户动向分析。

国际合作也很明显，欧洲调查令及其随后的反应发挥了至关重要的作用。

尽管进行了详尽的调查和国际审查，包括在美国各州针对 Nexo 采取的行政行动，监督检察官得出的结论是，证据并未证实这些指控。

没有发现被告有犯罪团伙、未经许可的银行活动、洗钱、税务犯罪或计算机欺诈的证据。

调查结论的一个关键方面是虚拟货币在保加利亚和欧盟的法律地位。

根据欧洲银行管理局的报告和现行法律框架，加密资产在保加利亚和欧盟不被视为合法支付手段或受监管的金融工具。

缺乏监管对于确定 Nexo 的活动不构成金融犯罪至关重要，Nexo 的活动主要在网上进行，并可能在保加利亚境外进行管理。

Nexo 与美国各监管机构之间的和解进一步证实了 Nexo 的运营中不存在欺诈或误导性行为。

这一综合分析导致刑事诉讼程序终止，监督检察官得出的结论是，在现行的加密资产和金融服务法律制度下，不存在犯罪行为。