在中国，如果公民持有和交易数字货币，他们会被怀疑犯罪吗？

时间：2022-03-15|浏览：7274

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20172009年9月4日，央行和其他七个部委发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，将代币发行和融资行为定义为公共融资行为。即通过代币销售向投资者筹集比特币、以太币等所谓的虚拟货币，本质上是一种公共融资行为，也意味着发行数字货币和交易所提供交易平台，已被相关部门禁止，导致火币，OK关闭国内服务器，在海外注册实体，带动
法律不禁止公民持有相关虚拟货币，并自行承担风险
虽然禁止，但这是因为ICO七部委的公告并不否认数字货币本身的合法性（以欺诈或传销为目的的除外），但对于个人投资行为，七部委的公告是投资者必须承担慎投资。
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早在2013年，央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不是货币，而是虚拟商品，不能作为市场货币使用。然而，作为一种商品，它可以被公民购买和持有。
也就是说，如果双方都在意志自治下进行数字货币交易，比如比特币，USDT公民可以易中，公民可以承担自己的风险。在有关民事纠纷中，一些地方法院将认定虚拟货币的商品属性和合同有效，但也有大量的民事判决认定相关交易合同无效，投资者应承担自己的风险。但在刑事案件中购买数字货币有风险吗？对于一些假货币、假货币或传销货币，如果卖方虚报事实或隐瞒真相，可能构成欺诈，甚至欺诈或非法筹款犯罪。
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在中国，如果公民持有和交易数字货币，他们会被怀疑犯罪吗？
理论上，通过转售虚拟货币获得的收入需要缴纳个人所得税
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公民之间的数字货币交易需要纳税。纳税意味着间接承认公民持有和交易的合法性。许多人可能已经忘记了12年前的一份税务文件，即国家税务总局批准通过网上销售虚拟货币征收个人所得税。答复中提到，个人通过互联网向玩家购买虚拟货币。价格上涨后出售给他人的所得为个人所得税应纳税所得额，个人所得税按财产转让所得项目计算缴纳。当时，虚拟货币仅限于网站货币（如Q硬币)和游戏币，
更多讨论：未来数字货币的分类会定性吗？
从字面上讲，为什么要向公众筹集比特币显然是一种虚拟商品，但它被定义为一种融资？这意味着央行七部委宣布，比特币被定义为具有市场交易价值的商品或财产。当然，根据七部委的公告，他们将代币与比特币和以太区分开来。代币作为一种融资工具，而比特币等分散的数字货币属于融资目的。
这是否意味着数字货币的监管方向将根据数字货币的分散程度来区分，如会计权、代币集中、代码开源、代码开发控制、节点等
也就是说，如果企业通过智能合同发行，以融资为目的，相关商业模式(或PPT），对未来的收入前景有一定的规划。这是一种分散程度较低的数字货币，也是中国禁止的ICO主要的行为模式，因为这种模式确实容易出现非法集资、金融欺诈、传销等犯罪风险。至于比特币和莱特币的分散发行，这些数字货币不是由某个组织直接发行的。它们的发行方式需要由矿工生成，相关的虚拟货币可以根据计算能力的贡献获得。这两种数字货币都是基于区块链技术生成的。我们将拭目以待未来持有和交易的法律法规是否会受到不同的对待。