威胁国家安全！美国制裁混币协议Sinbad

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趣币网(Qukaixin.cn)讯：继去年8月，加密货币混币协议Tornado Cash遭美国财政部制裁后，今日再有一混币协议Sinbad遭美国制裁！

据《CoinDesk》报导，美国财政部近日已从全球美元体系中制裁了Sinbad，指控其协助朝鲜黑客组织Lazarus洗钱。同时Sinbad的网站还被联邦调查局(FBI)、荷兰金融情报调查局(FIOD)、荷兰检察官办公室以及芬兰国家调查局查封。

什么是混币协议？

由于加密货币提供了任何人都可以查阅所有交易的公共账本，为了提高加密货币的匿名性、保护用户隐私，加密货币混币协议(或称混币器)能够将可能被识别地址的加密货币与其他加密货币混合，从而掩饰资金流向，令人难以追踪资金源头。

美国财政部：Sinbad是Lazarus主要洗钱工具

美国财政部在一份新闻稿中表示，Sinbad是恶名昭著的朝鲜黑客组织Lazarus的主要洗钱工具。对此，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)指定了两个与Sinbad有关的比特币地址和两个电子邮件地址，禁止所有美国人和任何在全球金融体系中进行交易的人与这些地址往来。

据区块链数据平台Blockchain.com数据显示，其中一个地址目前持有约0.35个比特币，价值约13,000美元，虽然金额并不算大，但其共计已接收了超过15个比特币，价值约570,000美元。另一个地址则被用作备用地址，目前仅持有价值67美元的比特币。

另外，美国财政部还对外披露，Sinbad涉及的洗钱资金涉及了跨链桥Horizon Bridge和区块链游戏Axie Infinity中的被盗资金，甚至还帮助转移了的黑钱。

混币器遭制裁破坏开源信仰？

Sinbad的遭遇不是个例，我们来复习一下，早在去年8月，OFAC就将当时最多人使用的混币协议Tornado Cash列入制裁名单，指控该平台涉嫌清洗价值数十亿美元的加密货币，并禁止所有美国个人、实体与该协议或相关钱包地址进行互动。

荷兰当局当时还在阿姆斯特丹以参涉隐匿犯罪资金流动并促进洗钱活动为由，逮捕了Tornado Cash开发者Alexey Pertsev，在当时引发大批社群和产业大佬声援。Pertsev被荷兰当局拘留长达9个月，在今年4月才正式被释放，预计将于明年3月受审。

在今年8月，美国检察官再向Tornado Cash另外二位共同创办人Roman Storm和Roman Semenov提起刑事诉讼，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定」。

整起事件引发大批币圈社群、产业大佬声援。例如，专注于加密货币政策议题的非营利组织CoinCenter研究主管Peter Van Valkenburgh于8月就针对Tornado Cash创办人被起诉一案发布文章表示：诉状中的主张似乎与美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)的指导意见背道而驰，Tornado Cash只提供用于转移资金的软件，而不是转移资金本身。

Coinbase声援Tornado Cash

同时，本月中旬最新信息显示，由于不满OFAC制裁Tornado Cash，加密货币交易所Coinbase的六名员工就向美国联邦第五巡回上诉法院提起诉讼，要求重审Tornado Cash制裁案。

针对诉讼理由，Coinbase法务长Paul Grewal发推解释，美国财政部已经越权，声称持有Tornado Cash治理代币TORN的任何人都属于一个「实体」的成员，因此是单一、可受制裁的「个人」，按同样逻辑，美国政府也能够制裁喜欢某运动队伍的每一个人：其次，美国财政部声称，无法拥有所有权、不可变的开源软体现在是「财产」，但根据定义，财产是要可以拥有的某种东西，但不可变的智能合约无法由任何人拥有。我们期待第五巡回法院的认真考量。

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