时间:2023-11-22|浏览:189
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趣币网(Qukaixin.cn)讯:加密货币市场今(22)晨传出震撼消息,币安执行长赵长鹏(CZ)宣布辞职,并承认币安(Binance)违反了美国的反洗钱刑事法规、将支付43亿美元与美国司法部和解,甚至有消息传出CZ将面临牢狱之灾。
事实上,早在今年6月,美国证券交易委员会SEC就曾对币安实体和CZ提出13项指控,随着CZ认罪,监管机构未来也将对币安采取更多行动。
币安被要求向美国政府报告其合规工作
首先,根据周二公布的一份法庭文件,由于币安被美国指控违反制裁和汇款法律,且同意支付总计43亿美元的罚款来和解,其中包括向美国财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。
根据其认罪条款,除罚款外,币安将必须任命一名独立的合规监察员,任期三年,并向美国政府报告其合规工作,而CZ也被禁止「现在或将来参与币安的任何营运或管理」,该禁令将在监察员被任命三年后终止。
美国财政部将在五年内保留对币安帐本的存取权
美国财政部也发布公告称,币安的罚款是美国财政部史上最大的一笔罚款,为确保币安履行和解条款,包括完全退出美国,财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的存取权。
倘若未能履行这些义务,币安可能会面临大量额外罚款,包括1.5亿美元的暂缓罚款,而币安未能遵守所需的合规承诺和监管的条款将由FinCEN收取。
此外,监察员将监督必要的补救措施,以解决币安未能履行反洗钱和反制裁义务的问题,同时监察员将定期进行审查,并向FinCEN、OFAC和CFTC报告其调查结果和建议,以确保币安持续遵守和解协议条款。
币安公告强调:未被指控资金挪用和市场操纵
针对当前各种的指控,币安发布公告称,已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产管制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。
公告写道:当币安开始营运时,并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时,行业仍在一个新兴且持续发展的阶段,并且监管仍然处于早期,币安在这个过程中也做出了错误的决定。今天币安对过去的这些行为负责。
不过需要注意的是,币安在公告中强调,美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金,也并未指控币安进行任何市场操纵,同时对于CZ未来的职务表示:币安前任CEO赵长鹏仍将作为大股东,在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全的核心价值方面从未动摇,未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性,才能在纷乱的市场情况下重建产业信心。