虚拟货币金融危机 李真:有效应对虚拟货币衍生风险

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2020 5月1日，日本《资本结算法》和《金融工具与交易法》生效，加强对虚拟货币交易所用户资金的监管，防止欺诈、盗窃和洗钱。日本的举动具有代表性，表明加强对虚拟货币的监管已成为世界主要国家的共识。
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2009年，比特币正式诞生。这种基于区块链和分布式账本技术的虚拟货币，可以实现点对点交易，以其去中心化、匿名性、不变性、低成本等特点受到人们的关注和追捧。近年来，各种虚拟货币层出不穷。在应用方面，虚拟货币逐渐扩展到跨境支付、海外贸易、商品消费等领域。随着应用和场景的拓宽，虚拟货币在代币发行融资和二级市场交易中遇到了很多问题。由于虚拟货币的匿名性和缺乏监管，欺诈、洗钱、使用虚拟货币进行恐怖融资和非法融资活动难以发现和追踪。美国区块链安全公司最新研究报告显示，2019年全球因虚拟货币发行、交易和流通领域的欺诈、挪用资金、交易所盗窃和黑客活动造成的损失总计约45亿美元。

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各国政府一直高度警惕虚拟货币应用可能产生的各种风险。通过调查、研究和合作虚拟货币金融危机，找出虚拟货币的风险基础，采取有针对性的监管行动。目前，各国的监管方向主要包括明确虚拟货币支付服务规则、保护消费者数据安全、规范非法融资活动、打击和支持恐怖主义、加强事前和事中监管等。2018年3月，英国政府成立了一个特殊的虚拟货币工作组，密切调查和研究虚拟货币可能导致的金融犯罪、市场诚信风险和金融稳定风险，并及时纳入监管体系。2019年1月，新加坡通过了《支付服务法》，规范了新加坡的虚拟货币支付系统和支付服务提供商。与此同时，美国众议院通过了《金融技术保护法》
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缺乏虚拟货币监管是世界上亟待解决的问题，各国都面临着前所未有的挑战。区块链技术作为虚拟货币的基础技术，涉及金融安全和金融稳定、货币政策独立性和有效性等诸多问题。加强虚拟货币监管的虚拟货币金融危机，有利于规范和净化市场，维护金融市场秩序稳定，保护消费者合法权益；另一方面，也可能对区块链等新技术的创新应用产生不利影响，抑制科技创新和金融创新。

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