1.26亿 甘肃警方破获特大利用虚拟货币组织领导网络传销案件

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甘肃省白银市公安局平川分局近日报道，当地警方破获了一起利用虚拟货币组织和领导网络传销的案件，逮捕了7名主要嫌疑人，拘留和冻结了846万多枚虚拟货币，总价值高达1.26亿元。
2021年3月底，白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现，有人怀疑使用名为瑞波银联社区的手机App，在QQ、微信等社交网络平台拉人建立群聊，发布虚拟货币XRP(瑞波币)相关金融投资信息声称可以在此App利用节点红利、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获得高回报，引诱他人下载安装瑞波银联社区手机App，购买瑞波币，然后通过App充值，激活账户，获得入会资格。

警方发现，以王、张为核心的团伙委托外国互联网软件公司定制瑞波银联社区手机App，编制入会和分工奖励制度，王、张饰演投资导师、理财讲师等，煽动和诱导他人入会投资。
警方随后发起收网行动，逮捕了王、张等7名主要犯罪嫌疑人，并当场扣押了电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月，瑞波银联社区网络传销组织会员水平已达18层，全国发展会员4人.涉及30多个省(区、市)(区、市)，涉及金额1.26亿余元。2021年10月，警方将案件移交检察机关进行起诉。
案件正在进一步审理中。

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