福鼎破获“民族大业”特大诈骗案受骗超2.2万人

每人一次性缴纳500元改革费用，参与“198扶贫项目”首期160亿资金解冻，资金解冻后每人一次性获得80万元扶贫款的返还。遇到这种好事千万不要相信，因为这是民族资产解冻类骗局。

12月4日，福建省福鼎市人民检察院对外披露了一起“民族大业”特大诈骗案的不起诉决定书。据决定书披露，该诈骗团伙通过伪造文件，借助微信群在全国各地骗取2.2万余人数千万元。

经审查查明：柴某（已起诉）早前多次参与过号称“民族大业”资金解冻的活动。随着类似活动的发展，2019年初，一位自称“李某深”助理和梅协总部负责人的人联系到柴某，称“李某深”老人有一笔1000亿海外存款准备用于“198国家扶贫款发放项目”（简称“198扶贫项目”），“李某深”老人不愿意通过政府，想邀请柴某来做。

2019年8月，“李某深”助理电话通知柴某到北京中南海见“李某深”本人，柴某到北京后，“李某深”助理称因参与国家开会等原因无法见面，通过QQ邮箱发送一份“李某深”本人视频给柴某，让柴某担任“198扶贫项目”全国总代理，将1000亿资金款发放给贫困老百姓。

柴某表示同意后，“李某深”助理通过邮箱、微信发给柴某“中华人民资产解冻委员会”项目总理事长的任命书、委托书、花旗银行存款单等。之后，柴某与“李某深”老人助理通过电话、QQ、邮箱等方式进行沟通和联系，开始从事“民族资产解冻”活动。

同案人肖某某、宁某某、薛某某、柴某某、沈某某、刘某某、郭某某、王某、黄某某、段某某、王某某（均已起诉）和被不起诉人丁某某等人在其本人此前多次参与其他类似“扶贫款发放”、“扶贫基金”等民族资产解冻大业项目均未兑现的情况下，仍旧先后加入该“198扶贫项目”，从事民族大业活动，面向全国发展会员。

为获取民众信任，柴某等人在微信群内散发大量他人为柴某伪造的“任命书”、“委托书”；伪造各种政府文件；按照“李某深”助理的要求，向会员宣称连续缴纳民族资产解冻资金5天，在第6天开始按天领取前5天当天缴纳金额的两倍资金返还，中途不得中断资金缴纳，否则无法获得资金返还。

从2019年9月30日开始，柴某、肖某某、宁某某等人开始收取下线会员缴纳的解冻资金，并逐级汇总后转账给“李某深”助理。

项目运行至10月15日，“李某深”助理向柴某称，因柴某对项目返还方式理解错误，导致原设定的返利系统无法正常返现，需对“198”项目进行改革，要求柴某等人在全国发展2万名会员，每人一次性缴纳500元改革费用，参与“198扶贫项目”首期160亿资金解冻，资金解冻后每人一次性获得80万元扶贫款的返还。

同时要求会员签订保密承诺书，不得对外宣称“198扶贫项目”，并在各自团队微信群内转发、学习《保密法》，以避免公安机关的调查。

会员缴纳的解冻资金逐级汇总后，由柴某打入“李某深”助理指定的李某涛工商银行账户。

至案发，该民族大业会员遍布全国29个省市，受骗群众达22000余人，共骗取他人财物合计382万余元，其中273万余元已转入“李某深”助理的银行账户，剩余108.5万元在柴某的账户内被公安机关查扣。

另查明，柴某领导的“198扶贫项目”实行层级制，柴某担任全国总代理，下设10个中队，每个中队下设10个小队，每个小队下设10个小组，每个小组有20名会员。被不起诉人丁某某是肖某某中队下的一名小组长，负责收取小组的钱款并转账给上级小队长段某某，帮助骗取他人财物8000元。

福鼎市人民检察院认为，丁某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚，且其自愿认罪认罚，具有坦白情节，犯罪情节轻微，根据相关法律的规定，决定对丁某某不起诉。扣押的华为手机两部由公安机关予以没收，上交国库。

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