女子发展12万人网络传销案热点

12日1日，李旭反传销团队获悉，盐城市盐都区人民法院宣判一起网络传销案。该传销组织以发行亚元为名，以互联网为载体进行传销活动。被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织领导传销活动罪。

公诉机关指控：2017年1月，兰新民（已判决）在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月，该平台改名为文旅资产现货交易平台。亚元交易（文旅资产现货交易）平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元（文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司和省分公司六个等级，并设置动态收益和静态收益奖金，直接或者间接以发展人员的数量被告人谢某琼经孙某凯（已判决）推荐加入该平台，并逐步达到省分公司等级。其通过微信宣传等手段积极发展会员、收取下线会员费用并为下线会员报单充值。被告人谢某琼直接发展下线会员172人，账户中下线会员合计127306人，最大层级数73层，个人业绩372607080.46元，获利8278680元。被告人谢某琼归案后如实供述了自己的犯罪事实。

另查明，案发后，被告人谢某琼已退赃合计178.967万元，其中由肖某芹协助退赃121.05万元，邓某芳协助退赃48.715万元，谢某琼主动退赃7.202万元，另公安机关依法扣押的保证金2万元被告人谢某琼自愿作为退赃款。

法院审理后认为被告人谢某琼组织、领导以经营活动为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。这是一种严重的传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，法院依照法律规定判处被告人谢某琼有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。被告人谢某琼的违法所得予以没收，上缴国库。

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