黑产曝光：湖北三女子利用火币网转移资金，疑涉多个虚拟币诈骗平台！

近日，浙江省东阳市人民检察院披露了一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动的案件。据起诉书披露，湖北省宜昌市五峰县的三名女子加入了华洋OTC平台，并成为承兑商后，利用火币网帮助多个虚拟币诈骗平台转移资金。浙江省东阳市人民检察院已对其提起公诉。

从2018年11月开始，被告人佘某某等人在冯某某的介绍下，明知银行卡被他人用于犯罪活动，仍然办理了平安银行、浦发银行、兴业银行、招商银行等多家银行的卡，并用这些银行账户为CFEX、LKF等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助，同时将部分收益交给冯某某。

被告人许某某、付某某分别在2019年1月和3月参与了犯罪，并将部分收益交给被告人佘某某和冯某某。

在被发现银行卡被冻结后，佘某某等人通过更换银行卡的方式继续进行资金转移，并试图从被冻结的银行卡中取出被冻结的款项。

调查发现，CFEX、LKF等虚拟币诈骗平台以高回报为诱饵吸引受害人投资虚拟货币。佘某某、许某某、付某某是华洋OTC平台的承兑商，他们使用个人账号接收订单，同时使用绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金。受害人将被骗的资金转入佘某某等人的银行账户。佘某某等人核对订单信息与转入资金一致后确认订单，扣除相应的USDT数字货币，并在火币网购买USDT数字货币，然后将其转移至上家指定的提币地址，并在华洋OTC平台上传提币截图。华某、金某、杨某等人核对结算后返佣给诈骗公司、代理商和直播间。

这三名被告人通过确认订单和买币赚取差价来获取收益。佘某某通过这种方式赚取了6万余元，并向上家冯某某转账6万余元，向上家指定的沈阳冠恒优享电子商务有限公司对公账户转账298568元；许某某通过这种方式赚取了5万余元，并向上家冯某某转账5万余元；付某某通过这种方式赚取了38000余元，并向上家冯某某转账55000余元。

浙江省东阳市人民检察院认为，被告人佘某某、许某某、付某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供资金转移帮助，其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分。因此，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

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