时间：2023-08-07|浏览：705
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事件回顾： 2020年2月21日，东莞市公安局接到陈某某报警称，他通过朋友认识了一名男子，该男子邀请他参加一个名为“美金对冲人民币”的项目，他同意后先后交纳了50万元的“样板金”，但后来发现自己被骗了。
接到报警后，东莞警方成立专案组展开深入调查，发现了一个以杨某、杨某顺父子为首的“民族资产解冻”类诈骗团伙。
专案组通过长时间的跟踪侦查，逐步了解了该团伙的人员情况和基本结构。
8月28日凌晨6时许，东莞警方组织了刑警和网警，共计120名警力分赴北京、河南、四川、福建、广州、深圳等地，对一个诈骗团伙展开了统一收网行动，一共抓获了26名犯罪嫌疑人，并捣毁了6个犯罪窝点。
在行动中，警方缴获了大量电脑、手机、银行卡、POS机、伪造的国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据和假玉石黄金等物品。
目前已经刑事拘留了20人犯罪嫌疑人，该案件仍在进一步处理中。
手段分析： “民族资产解冻”是一种长期存在的诈骗手段，现在通过引入传销和伪造公文等方式，使受害人陷入圈套。再加上互联网的推波助澜，这类违法犯罪的传播速度快、影响范围广、涉及人群多。
该团伙以河南省南阳市唐河籍为主，主要活动地点在深圳市和河南省南阳市等地。犯罪嫌疑人会伪装成国家领导人的亲属或秘书、政府高官、大投资商、民国时期名人及其后代、海外华侨华人、老年人等身份，谎称民国时期皇室遗留的巨额资产被困在海外，现在国家委托“皇家室”成员解冻和兑换这些资产。
通过伪造国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据和假玉石黄金等手段，获得被害人的信任，承诺给投资者或参与者巨额回报，诱骗受害人交纳启动资金或投资入股。并利用现代通信和金融工具，发展下线、传播裂变，并采用传销式的洗脑手段来实施犯罪。
警方提醒： 不要相信所谓的“寻宝解冻”，不要贪图“以小博大、一夜暴富”。面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，切勿轻信，防止被骗。
【文章来源：东莞市公安分局，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。转载请注明出处，特此鸣谢！】
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