投资公司涉嫌非法行为，拖欠3.4亿元，无法返款

近日，安康市公安局汉滨分局发布了关于敦促陕西昊晟天华投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人退缴涉案资金的通告。根据通告内容，被敦促退缴涉案资金的人包括该公司的客户经理、主管、业务员和其他提供帮助吸收资金的人员。他们需要在本通告发布之日起至2020年12月20日前将自己在该公司工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等全部退缴至汉滨分局相关账户。

通告中还要求，相关人员在退缴涉案资金前需要前往汉滨分局经侦大队主动配合调查取证，并核实涉案资金的具体金额。

对于在规定期限内及时退缴涉案资金的人，可以根据情节从轻处罚。而对于拒不退缴涉案资金的人，公安机关将依法严肃追究法律责任。

据了解，今年以来，安康市公安局汉滨分局陆续接到群众报案，称中心城区某投资管理有限公司自2012年至2020年以投资管理业务为名，承诺月息1%，向多名群众借款1000多万元。接到报案后，汉滨分局立即展开调查取证工作，并对该公司的非法吸收公众存款行为进行立案侦查。经过调查，该公司自2012年至2019年，通过口口相传的方式向社会不特定人群吸收资金，共吸收了约2900余人次，涉案资金达3.34亿元。目前，该案件仍在进一步处理中。

值得注意的是，该案件主要犯罪嫌疑人周宝侠已被批准逮捕，并抓获其他15名非法集资案的主要犯罪嫌疑人，对他们进行了刑事拘留。

根据天眼查APP显示，陕西昊晟天华投资管理有限公司成立于2012年9月14日，实缴资本为5000万元。公司法人、执行董事兼总经理周宝侠持股60%，汪汉持股40%。值得注意的是，2019年7月11日，周宝侠的股权和其他投资权益被安康市汉滨区人民法院冻结，金额为800万元。

该公司在今年7月23日和7月9日分别被安康市汉滨区人民法院列为被执行人。

中国银行保险监督管理委员会发布了防范非法集资风险的公告，其中提到了一些常见的非法集资手法，如以投资公司名义发售原始股或投资产品、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资、假冒或虚构国际知名公司设立网站诱骗投资等。另外，还指出非法集资具有四大基本特征，即未经有权机关批准的非法性、通过各种途径公开宣传的公开性、以回报承诺诱骗投资的利诱性、面向社会公众吸收资金的社会性。

相关金融人士表示：“非法集资是指违反国家金融管理法律规定，以高回报为幌子，向公众吸收资金的行为。根据过去的案例，金融消费者为了追求高回报参与非法集资活动，往往无法获得高回报，反而会遭受巨大的本金损失。”

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