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禁止服务用于虚拟货币交易

时间:2023-07-27|浏览:175

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央行近日约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等银行和支付机构,就它们为虚拟货币炒作提供服务这个问题进行了讨论。央行指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融秩序,增加了非法跨境转移资产和洗钱的犯罪风险,严重危害了人民群众的财产安全。各银行和支付机构必须严格执行监管规定,严禁为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。此外,各机构还要检查识别虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户,并及时切断交易资金支付渠道;分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,提高监测识别能力;同时完善内部工作机制,明确分工,压实责任,确保监测和处置措施得以落实。接受约谈后,银行和支付机构发布公告表示,将禁止任何机构和个人使用其服务进行虚拟货币交易。工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行和兴业银行在公告中明确表示不允许利用其账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和虚拟货币交易。同时,这些银行也将加强监测,并在发现相关活动时采取控制措施。支付宝表示将继续监测虚拟货币交易行为,封堵相关网站和账户,严禁虚拟货币转账交易,并加强商户管理。

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