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币安涉嫌违规,澳监管调查加密货币衍生品业务

时间:2023-07-25|浏览:198

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媒体援引知情人士透露消息报道称,澳大利亚金融市场监管机构正在调查币安(Binance),搜查了该交易所的办公室。此次调查主要集中在币安澳大利亚的衍生品业务。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)负责对企业、市场、金融服务和消费者信贷进行综合监管。

ASIC对币安澳大利亚的衍生品业务进行审查,包括对其零售和批发类型客户的分类。今年4月,ASIC宣布逐步关闭本地的衍生品交易所,并保持现货交易平台的开放。该机构此前已关闭一些澳大利亚用户的衍生品头寸,因为他们被错误地归类为批发类型投资者。

今年4月,ASIC撤销了币安澳大利亚的衍生品业务许可证。ASIC发言人表示,他们无法证实或否认任何运营方面的细节,比如可能的搜查行动。该监管机构表示,他们目前正在对该公司进行审查。

币安表示,他们正在与当地监管机构合作,并专注于满足当地的监管标准,以便为在澳大利亚的用户提供合规的服务。

币安在全球范围内面临一系列监管调查。一些担心监管风险的支付业务处理提供商已经放弃与该交易所合作。其澳大利亚平台已被切断了一条重要的当地货币提取渠道。

上个月,法国监管当局对币安展开了调查。他们正在调查涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为。币安方面表示,他们遵守法国及其他市场的所有法律。

今年6月,美国证券交易委员会(SEC)对币安及其创始人赵长鹏提出了指控,称其不当处理客户资金,误导投资者和监管机构,并违反证券法规。

币安表示,对SEC的指控感到失望,并表示将为自己的交易平台进行坚决辩护。此外,赵长鹏和币安还面临着美国商品期货交易委员会(CFTC)的诉讼。

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