刷新纪录！英警查获洗钱2.94亿英镑的加密货币

英国警方最近在打击违法加密货币方面取得了重要进展。7月13日，警方公布了创纪录的2.94亿英镑（约合26.36亿人民币）的查获量。在此之前的6月24日，他们查获了价值1.14亿英镑（约合10.22亿人民币）的加密货币，三周后又截获了价值1.8亿英镑（约合16.14亿人民币）的加密货币，这些涉及洗钱的资金都与犯罪团伙有关。

警方表示，尽管现金仍然是犯罪团伙的主要交易工具，但随着数字平台的发展，他们越来越频繁地发现了通过加密货币洗钱的行为。英国金融监管机构的数据显示，目前有数十万人在英国持有加密货币。由于加密货币本质上是匿名的，并与全球联系紧密，因此一些国际犯罪团伙已经开始将其并领先于警方、税务和国家安全部门的行动。

迄今为止，警方已经完成了三轮查获行动，查获的货币数量也逐渐增加。最初的线索来自一栋豪宅，犯罪团伙的成员在伦敦市中心购买了价值1200万欧元（约合9198万人民币）的房产，引起了警方的怀疑。随后他们对该房产进行了突袭，于6月24日在现场发现了用于储存大量加密货币的计算机。

伦敦警察副局长Graham McNulty透露，伦敦警方在2020年到2021年的财年从犯罪分子手中没收了超过4700万英镑（约合4.21亿人民币）的非法财富。他表示，未来他们在打击非法加密货币方面的努力将会更加强大。他说：“犯罪分子总是通过洗钱来掩盖他们非法获利的身份，如果我们能在他们进行洗钱之前切断他们的资金流动，就能阻止他们在伦敦逍遥法外。”

警方表示，这次的查获是一个重要的里程碑，后续的调查将继续进行数月，警方仍在深入了解这起洗钱活动的核心人物。

资料来源：国际金融报

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