美SEC起诉加密货币骗局策划者 涉案金额高达20亿美元

据来源报道，美国证券交易委员会（SEC）周三对现已倒闭的加密货币交易平台BitConnect的创始人提起诉讼，指控他涉嫌策划了史上最大的加密货币骗局之一，从散户投资者那里诈骗了约20亿美元。

SEC的起诉扩大了今年5月的一起民事诉讼，指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法销售未注册的BitConnect产品。

SEC还指控推广人Glenn Arcaro及其公司Future Money Ltd.涉嫌欺诈，称他们在2017年8月至2018年1月期间推广BitConnect期间收受了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展资金”。

SEC在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中要求罚款、收回不当所得以及采取其他救济措施。

据称，Arcaro已经承认了相关的美国刑事指控，但目前还没有进一步的细节。

BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnectCoin的数字代币，可以用比特币进行兑换。

SEC表示，参与BitConnect“贷款项目”的投资者被告知，BitConnect将使用一个“波动性软件交易机器人”，每月可以产生40%的回报，每年可获得约3700%的收益。

然而，实际上，2018年1月16日BitConnectCoin价格暴跌了92%，导致投资者遭受巨大损失。

SEC表示，现年35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，目前下落不明，而44岁的Arcaro住在加州穆尔帕克。

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