时间：2022-03-09|浏览：7389
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1、比特币传销骗局
20152000年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据平台介绍，投资者每天可以用40万元购买比特币挖掘合同，赚取比特币，4个月左右就可以收回，每年可以多赚60万元。该网站还说服投资者介绍他人购买分包合同。例如，在主合同下有三份分包合同，其中两份将为主合同提供20%和30%的红利，返还期约提前15天。利润是一种典型的传销模式。犯罪分子以创新为幌子，以比特币挖掘软件骗局，通过奖励拉人，层层下线。由于早期投资者支付的利率来自后期投资者的资金，
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2、比特币矿工骗局
比特币的生产在专业界被称为采矿。采矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大而昂贵的特殊设备。这种欺诈是针对想要购买采矿机器的投资者的。通常，投资者在订购设备时需要先支付定金。然而，由于中国对比特币及其采矿机械的认识较低，缺乏流通监管，出现了大量的卖家或欺诈案件，如销售比特币采矿机、中介收款后逃跑和销售。
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3、比特币软件骗局
与比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销方式来吸引公众存款或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存储比特币的虚拟钱包，骗子使用一些著名和真实的钱包标志和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户，用户意外下载假钱包应用程序，它存储的比特币将落入骗子的钱包。
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此外，犯罪分子还将通过模仿比特币构建平台系统，操纵假币的生成和交易，吸引投资者购买。时机成熟后，他们会大量出售，给投资者造成巨大损失。
4、网上钓鱼比特币
网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已经收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录比特币账户，使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户账户。
5、用比特币洗钱
比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易方便，监管困难，客观上帮助嫌疑人完成洗钱过程。2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ作为公司财务长的骗子骗取了1200万元。在这种情况下，嫌疑人使用三张银行卡来转移赃款。银行卡对应北京和济南三家比特币公司的账户。嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后嫌疑人前往澳门出售比特币。对于海外比特币平台，
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6、非法集资使用比特币
代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者筹集所谓的虚拟货币，如比特币和以太币。ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬价格、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到了比特币挖掘软件骗局，ICO本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、传销等非法犯罪活动。
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