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NFT市场欺诈:国际税务联盟揭示“危险信号”

时间:2023-06-24|浏览:176

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一个国际税务联盟发布了一份关于NFT市场欺诈的“危险信号指标”清单,以帮助银行、执法部门和私营企业打击犯罪活动。

该指南是全球税务执法联合参谋长联席会议(也称为J5)的第一个此类指南。在周四发布的文件中,J5列出了NFT市场的24个“危险信号”,分为潜在欺诈的“强烈”和“中等”迹象。

在J5的潜在欺诈“强”指标中,鼓励执法部门注意以下迹象:网络钓鱼诈骗、假代币赠品、社交媒体冒充以及NFT被大量出售并以较小金额不存在的合约地址、项目描述字段中缺少的信息以及NFT中重复使用的代码等。

该文件强调,所有这些指标都可能出现在合法项目中,因此在评估一个项目的合法性时,应该综合考虑这些指标。

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