Arbitrum空投：优化空投策略，再创新高

Arbitrum在2023年3月23日开启了空投$ARB。拥有$ARB意味着成为 Arbitrum DAO的一员，并且允许用户参与Arbitrum的投票等活动。

从Arbitrum官方公布的本次空投分配规则中【1】，我们看到Offchain labs和Arbitrum Foundation对这次空投规则做了较好的准备，相比于其他项目的空投方案已有不错的改进，尤其在防女巫上创新的使用了基于图的聚类算法。总结来说，本次空投有如下亮点：

1）针对Arbitrum DAO组织，以及在其之上建立的活跃DApps，空投了可观的代币以激励其社区； 2）综合了用户较为全面的链上行为，针对性地从时间、交易笔数、交易金额等维度设计空投评分； 3）定义了不被鼓励的链上行为，通过减分规则设计规避大量机器和女巫行为； 4）基于社区发现算法Louvain，发现并且剔除了在资金网络中的中大型女巫团伙。

尤其值得称赞的是，Arbitrum的数据科学家们在算法中，剔除了交易所，跨链桥等热点地址，并且在算法产出时规避了小型社区（< 20 EOAs）。这些大大降低算法False Positive的技巧，同样在Trusta Labs的Gitcoin Hackathon工作中也得到过验证【2】。

Trusta Labs作为链上空投的专业解决方案团队和首届Gitcoin Sybil Slayer Hackathon冠军，今年一月发布了全行业首个标准化的女巫评分产品TrustScan，并从去年底就开始关注各大L2的空投机会，基于TrustScan产品对EVM兼容的EOA地址进行了前瞻性女巫分析。

Arbitrum可以做的更好吗？

Arbitrum的空投规则在防女巫和防误杀中，艰难的寻找平衡点。Trusta Labs分析追踪了空投后三天内的用户转账行为，包括领取空投、代币归集、代币获利，发现了一些可疑地址以及Arbitrum空投防女巫方案的优化可能。

如图所示，可疑地址在Airdrop Claim开放前夜（2023年3月23日），第一时间Claim $ARB，并且迅速套现离场。具体行为如下：

1. 第一时间向Arbitrum Foundation: ARB Token Contract0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548claim $ARB 2. 迅速将几十上百个地址上获得的$ARB 归集到某目标地址； 3. 转移目标地址的$ARB到交易所地址（Binance Hot Wallet） 4. 【猜测】在交易所内交易获利

通过这样的女巫判别金标准，Trusta Labs发现了96,755个领取 $ARB 的女巫，总获利 $ARB 达到惊人的164,153,951个。

TrustScan，让空投更精准

如图所示，TrustScan在空投前，能提供的系统性、前摄性武器包括：

1. 星状网络女巫攻击（资金网络的深度挖掘）； 2. 链式网络女巫攻击（资金网络的深度挖掘）； 3. 批量操作攻击（单个行为分析）； 4. 相似行为序列攻击（行为序列分析）。

在后面的分析中，我们以重点案例形式，讨论上述模型针对空投已获利的96,755个女巫进行防御的有效性。

武器1：链式攻击

TrustScan已基于2021年10月13日的数据，分析了目标地址：0x15e42a3448609f4dd684af8fe94563ac7c3a7502的以太坊主网资金网络

1. (图1) 该地址已被发现其处于典型的女巫链式攻击团伙中 （https://www.trustalabs.ai/trustscan/reports/0x15e42a3448609f4dd684af8fe94563ac7c3a7502?chainId=1）

2. (图2) 在Arbitrum本轮空投中，该目标地址将自己claim的$ARB，转到归集地址0x023 — 3. (图3) 0x023 — 收到425个空投地址的总共437,500个$ARB，最后将所有$ARB分多次转移到其他地址。

武器2：星型攻击

TrustScan已经基于2022年07月17号和2022年6月26号的数据，分析了目标地址：0x0d917a622ed9a5773e52ccb1fac82a75a8a6d9d9的以