币安遭CFTC诉讼：反思加密货币合规与监管问题

时间：2023-04-22|浏览：203

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注：原文来自@Bonecondor推文，MarsBit整理编译。

币安遭CFTC诉讼一事，有很多关键点需要关注。整理如下：

ETH是什么?谁知道？

上周，ETH不是被定义为证券吗，现在又是商品。

从法律上讲，我非常确定你不能只是将一个主体以分布式方式存在，特别是当你试图运行一个CEX时。

在管理重要或大型账户的书面政策中写上“我们将以任何可能的方式通知你警察盯上你了”可能不是一个好主意。

与拥有大量自己账户的客户进行交易，而不告诉他们，这很酷。给它起一个像“Quant Desk”这样的名字，并且不对这些账户中的任何一个进行任何风险检查，那就更酷了。

目前，使用AWS和谷歌套件意味着你受美国司法管辖。世界上的每个国家都属于美国。

非常聪明的想法：把你的离岸实体称为“海盗船”。

你应该写下你选择不遵守法律，但如果你这样做，你会流失客户。

·你还应该以书面形式表明，你甚至没有假装遵守反洗钱的规定。

如果你不能通过合规审计，那就完全伪造一个!此外，对你的洗钱报告人员来说，对公司制止洗钱的能力“没有信心”是非常好的。

如果你的工作是负责合规，仅仅说“嘿，我需要提醒你合规”是不够的。此外，如果你不愿意在某些事情上签字，你可能就不应该在那里工作。

表面上顺从是很酷的。你应该尽你所能保持形象，因为只要看起来你在做正确的事情，你绝对可以在稍微眨眨眼，这完全是很酷的。

如果你想成为一个优秀的“犯罪组织”，你需要有完整的团队、政策和沟通渠道来帮助减少欺诈成本。确保是书面形式。

小贴士：如果你在上面写了“这是机密”，那就绝对不能被传唤了。

只要更改数据报告中的名称，没有人会明白“未知”实际上意味着“我们确实知道”!（在不猜测交易集团身份的情况下）

1.为关键客户提供特殊访问权限并降低延迟。他们很特别，值得优待；

2.只需继续使用不同的名称为他们创建新帐户即可。把其他所有东西都移过来。

当你的系统“实际工作”并标记有问题的账户开立时，请完全忽略它们，并与[身份不明的交易集团]合作，以绕过你自己的限制。同时也要向他们承认，你曾经违法。

我想对所有的交易公司来说，违法是公平的。继续开展交易!这根本不意味着一种模式或政策!没人会明白的。毕竟，你已经为别人提供交易了，为什么现在要停止呢。

剩下的都是指控。现在你知道，当我们看到人们争论（某组织）如何“对加密货币有偏见”，或进行某种抨击，甚至认为币安“没有做错任何事情”时，这么说的人根本就没有这么做。