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加密货币交易所Coinbase遭荷兰中央银行追溯罚款330万欧元

时间:2023-01-27|浏览:515

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趣币网(Qukaixin.cn)讯:总部位于旧金山的加密货币交易所Coinbase因违犯反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CTF)法规,被荷兰中央银行(DNB)罚款330万欧元(约360万美元)。

根据DNB的声明,Coinbase在提供服务前未向DNB注册,在2022年9月22日成功注册之前,就向荷兰用户提供服务。因此至少在2020年11月至2022年8月期间都不合规。(DNB在2020年中起,就开始呼吁业者前往注册)

去年七月,DNB才对币安以相同的「未获得注册」理由,在未注册期间(2020年5月至2021年12月1日),较其他已注册竞争对手享有优势,因而对交易所币安开罚330万欧元。

对于DNB的罚款,币安与Coinbase都表示会上诉。后来币安也在荷兰成立Binance Nederland BV的实体公司,以促进合规落地。

DNB的罚款显示,它是会向海外业者追诉过往责任的。

荷兰央行只管反洗钱,海外平台仍须向政府注册

DNB表示,他们只会管加密货币服务商是否符合AML/CTF法规,但不会去监督金融事业风险。荷兰金融市场监管单位(AFM)也不会监督这些业者。因此对于加密货币消费者而言,并不会有特定保护,只有一般性的消费者保护。

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