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两名加密货币推广者承认犯有庞氏骗局电信诈骗罪

时间:2024-07-25|浏览:1217

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两名<a title='注册送加密货币' href='https://okk.meibanla.com/btc/okex.php' target='_blank' class='f_d'>加密货币</a>推广者承认犯有庞氏骗局电信诈骗罪

两名参与臭名昭著的 Forcount 庞氏骗局的加密货币发起人于周一在纽约承认犯有共谋电信欺诈罪。

据美国纽约南区检察官称,内斯特·努涅斯和安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯承认参与了一项诈骗计划,在 2017 年至 2021 年期间,他们主要诈骗了讲西班牙语的投资者,诈骗金额约为 840 万美元。

加密货币推广者承认庞氏骗局指控

去年 12 月,演员努涅斯因冒充虚构的 Forcount 首席执行官

“萨尔瓦多·莫利纳”而在西班牙被捕。

事实上,巴西人弗朗西斯利·达席尔瓦 (Francisley Da Silva) 才是加密货币计划的真正创始人,他向努涅斯付钱以掩盖其罪行。

据报道,达席尔瓦及其同伙挪用了受害者用于购买奢侈品、房屋和汽车的钱款。

Nestor Nunez 和 Antonia Perez Hernandez 是加密货币庞氏骗局 Forcount 的发起人,他们今天承认串谋实施电信欺诈。如果您认为自己是受害者,请联系我们的受害者/证人部门 https://t.co/6y1v12Tfu4 或 866-874-8900。pic.twitter.com/4oS5V7fxoO

— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews) 2024 年 7 月 22 日

根据美国证券交易委员会 (SEC) 2022 年 12 月的新闻稿,Forcount Trading Systems 据称为其加密交易和挖矿计划提供了会员优惠。

此外,加密货币诈骗者还向受害者承诺,此类活动

“将保证

他们的投资每日获得回报”,并在“六个月内使投资翻倍”。

美国纽约南区检察官办公室 6 月份发布的一份新闻稿中写道:

“实际上,Forcount 并未从事加密货币交易或挖矿,该计划的创始人和推动者只是利用受害者的资金向其他受害者付款,进一步推广该计划,并让自己中饱私囊。”

国土安全调查局特工负责人伊万·阿维洛

(Ivan J. Arvelo) 表示:“据称,这些人用高档的衣服和汽车向潜在投资者展示了奢华的生活,但事实并非如此,受害者并没有获得有利可图的投资机会,而是被骗走了积蓄,一无所获。”

美国政府严厉打击加密货币

今年 6 月,该计划的高级推动者胡安·塔库里 (Juan Tacuri) 也承认犯有共谋实施电信欺诈的罪行。

根据新闻稿,Tacrui 和 Forcount 诈骗犯会前往美国各地,在

“奢华的博览会”和“小型社区演示”中向潜在受害者推销他们的骗局。

“在大型活动中,Tacuri 会介绍 Forcount 的投资产品和补偿计划,鼓励受害者通过投资实现财务自由,并炫耀自己赚的钱,包括在活动中穿着设计师服装,”

新闻稿继续说道。

“这些活动的气氛很欢乐,旨在激发人们对这些骗局的兴趣。”

近几个月来,美国检察官大力打击加密货币诈骗分子,最引人注目的是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件及其最近被定罪。

截至本文发表时,尚不清楚努涅斯和佩雷斯·埃尔南德斯的刑期是多久。

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