时间：2024-07-23|浏览：233
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五个月前，加密货币交易所 BitForex 消失，其社交媒体资料也沉寂下来，5700 万美元的用户资金被转移到一个新钱包。
上周五，BitForex 重新出现并声称其缺席是因为中国江苏省警方正在调查。该公司表示，其工作人员已被拘留。
BitForex 宣布用户“很快”将能够提取资产，但该平台不会恢复交易。该交易所表示，不会接受新用户注册或存款。
该公司表示：“我们理解此次事件给用户带来了极大的不便和困扰，我们对此深表歉意。我们正在尽一切努力确保用户资产的安全。”
严重困扰
此次失踪确实造成了巨大的困扰。与加密行业中的许多公司一样，该公司的运营一直笼罩在模糊之中。
今年 2 月，BitForex 最初将其停机原因归咎于“计划外维护”，这与后来披露的警方拘留事件不符。
但从一开始，就有传言称中国当局已经拘留了某人。
据知情人士透露，中国当局认为 BitForex 正在中国境内开展加密货币交易业务。
据同一人士透露，BitForex 前首席执行官 Jason Luo 否认了这一情况。
被拘留
罗先生说，这些员工当时在新加坡工作，被拘留时已回中国过年。他表示，他正在努力理清情况，并聘请了律师。
但罗本人与该交易所的关系尚不清楚。就在 BitForex 下线前几周，他辞去了首席执行官一职。
他的突然离去增加了不确定性。该交易所尚未证实他是否在被拘留者之列。
追踪 BitForex
江苏的调查本身就引发了几个问题。BitForex 此前从未披露过与上海北部沿海省份江苏的任何联系。
该公司尚未具体说明被拘留的人员、他们的角色或涉及的工作人员人数。BitForex 的 LinkedIn 资料显示，该公司拥有 51 至 200 名员工。
BitForex 还声称其总部位于香港。虽然它是一家在香港注册的公司，但似乎没有办公场所。
商业注册文件和新闻稿上的地址指向虚拟地址服务。
今年 3 月，香港证券及期货事务监察委员会将 BitForex 指定为可疑平台，并表示其“涉嫌从事欺诈活动”。
截至 5 月 9 日，香港警方仍在调查 BitForex 的活动。
尽管DL News
多次尝试
获取最新消息，但香港警方并未提供有关对 BitForex 调查的进一步信息。
发送到 BitForex 电子邮件和电报账户以及 Jason Luo 的消息均未得到回复。
多链案例
尽管在中国境内经营和从事加密货币项目存在风险，但这种做法仍然很常见。
对于香港和新加坡的公司来说，雇用中国员工是更实惠的选择。希望从事加密货币工作的中国公民可以轻松地在国外成立公司，但继续在国内开展业务。
2023 年 5 月，Multichain 创始人兼首席执行官何兆军在中国南方昆明被捕。几个月来，他的下落一直是个谜。
Multichain 随后于 7 月 7 日遭到黑客攻击，损失 1.25 亿美元。他的妹妹试图将剩余的钱转移到她控制的钱包中，并于 7 月 13 日被拘留。
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